建设投资有限公司管理制度汇编.docx

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1、吐鲁番国创城市建设投资XX管理制度汇编2015年1.财务制度11.1财务管理制度21.2 资金管理制度41.3 资产管理制度6L4财务开支管理制度142 .薪酬管理制度173 .人力资源管理制度274 .员工绩效考评管理制度395 .工程招投标管理制度426 .合同管理制度5110.差旅费管理制度56IL公务接待管理制度5812 .会议管理制度6013 .公务车辆管理制度6414 .印章管理制度6815 .员工考勤制度72编号：财务管理制度为加强内部财务管理，规范公司财务管理行为，有效防范资金风险，确保各项业务工作有序有效地正常开展，特制定本制度。一、公司财务实行统一管理、分级核算的原则。所属

2、各企业财务人员由集团公司财务部直接管理，所有实现的收入和项目专项资金，一律转入集团公司账户，集中管理，统一调拨。二、严格财务审批制度。所有公用经费支出必须坚持先报告后支出的原则。凡一次性支出在100o元以下，报分管财务领导审批；100o元及以上费用支出，20000元以上工程款及货款支出报公司主要领导审批.三、强化资金管理。各公司要严格执行“收支两条线”的财务管理制度，不准以任何形式坐支资金。各公司根据实际情况开设的银行存款帐户，一律报集团公司财务部备案；未经批准，不得随意多开设银行帐户。工作人员因出差、学习等原因需预借现金的，须报分管财务领导审核，经董事长批准后，方可支借。四、规范资产管理。建

3、立健全资产财务帐簿及管理台账，做到帐帐相符、帐物相符；各公司所属流动资产、固定资产、长期投资、无形资产，未经集团公司批准，任何人不得擅自处置。五、加强办公经费管理。办公用品管理实行登记制度，由集团公司办公室统一采购、登记、发放；添置计算机、办公桌等设备，须填写固定资产申购单，由办公室根据规定进行初审，再由分管财务领导审核把关，报总经理和董事长批准；日常性办编号：公用品须填写办公用品申购单报送办公室审定，分管财务领导审核后报总经理批准；因特殊情况确须临时采购的，须报分管财务领导审核，报总经理批准。六、出差人员食宿费、交通费的报销参照吐鲁番市有关规定执行，并要在返回后一周内报销所有票据，及时结清手

4、续。七、财务人员要严格按财务制度办事，认真管理和使用好各类归口专项资金；准确、及时完成编制会计报表，月报表经主管财务领导审核签字后，方可上报。八、规范财务档案。会计凭证、账簿和会计报表，以及会计工作有关的专业资料，均应按照归档要求，整理立卷或装订成册，在会计年度终了后由财务部保管一年，造册移交公司档案室保管。九、公司会计凭证、账簿和内部报表，不准随意复制、借阅或带出本单位，如有特殊需要，须凭单位证明，报经公司主要领导批准。本制度自2015年10月1日起施行。编号：资金管理制度为加强资金管理，保证资金安全，提高资金使用效率，结合公司业务特点和实际情况，特制订本制度。一、集团公司设立资金管理中心，

5、监督管理各分（子）公司的资金运营工作。资金管理中心具有管理、监督和服务三重职能。二、财务人员一律由集团公司委派，实行轮岗制度，在每个单位或岗位的工作时间一般不超过两年，期满后由集团公司视需要续聘留任。三、在资金管理上严格执行“收支两条线”的管理办法，不准以任何形式坐支资金。各分（子）公司根据各自的实际情况开设银行存款帐户，报集团公司财务部备案，未经批准，不得随意多开设银行帐户。四、日常费用开支采用限额备用金制度，各分（子）公司根据本公司的实际情况向集团公司资金管理中心申报备用金限额，经批准后，在备用金限额的监督下，各公司在备用金限额内周转使用。五、工程款及货款支付采用集中支付和分批支付的管理办

6、法,需支付的计划内款项支付前报集团公司资金管理中心审批，超计划支付的款项报董事长审批。六、各分（子）公司应于每年年初根据董事会下达的目标任务编制资金计划，报集团公司资金管理中心。资金管理中心根据编号：各公司的年度任务、经营规划、资金来源以及分（子）公司的资金状况综合平衡后，确定各分（子）公司的流动资金定额。七、资金管理中心将严格按照定额控制各分（子）公司的资金规模，如遇到周转困难需向集团公司借款时，应专题报告说明原因，报董事长批准后实行有偿使用。有关资金占用按银行同期贷款利率计付利息。八、资金管理中心必须确保资金的安全性、高效益、流动性，定期对分（子）公司的资金库存、银行存款情况进行检查监督,

7、定期向董事长、董事会专题报告。九、各分（子）公司务必于每天上午十点半前将前一天的资金余额报集团公司资金管理中心，并将回收款项及时汇入集团公司基本帐户，如发生漏报、迟报和扣款现象，对相关人员进行处罚。编号：资产管理制度第一章总则第一条本制度所指资产管理包括流动资产、固定资产、长期投资、无形资产的管理。第二章货币资金管理第二条本规定所称货币是指单位所拥有的现金、银行存款、有价证券和其他货币资金。第三条建立货币资金业务的岗位责任制，明确岗位的职责、权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。1、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记及财务专用章。2

8、、不得由一人办理货币资金业务的全过程。第四条单位取得的货币资金收入应及时入账，不得私设“小金库”，不得设账外账。第三章现金管理第五条财务应当加强库存现金限额的管理，核定的库存限额不得超过100O元，超过库存限额的现金应及时交存银行。第六条必须在现金管理暂行条例规定的范围内使用现金，不属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算。现金的使用范围包括：职工工资、津贴、奖金、对职工个人发放的编号：劳保、福利支出、出差人员携带的差旅费、结算起点以下的零星开支、银行确定需要支付的其他支出。第七条现金收入应及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支出，不得坐支现金。第八条收支现金时，经办人员严格审核现金

9、收付凭证及所附单据是否合法，数额是否完整，审签手续是否齐备等。对不符合制度规定的，应予以纠正或拒绝办理收付。第九条应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。出纳人员要认真记载现金日记账，并与会计核对总分类账，保证账账、账款相符，不得白条抵库和挪用现金。第四章银行存款管理第十条按照国家支付结算办法的规定，在银行开立账户，办理存款、取款和转账结算。第十一条单位除了按规定留存的库存现金以外，所有货币资金都必须存入银行，单位一切收付款项，除规定可用现金支付的部分外，都必须通过银行办理转账结算。第十二条出纳人员应当及时核对银行账户，确保单位存款账面余额与银行对账单相符，并于每月底记

10、完账后编制当月“银行存款余额调节表”及“出纳报告单”，一并装订在当月会计凭证中。对核对过程中发生的未达账项，应查明原因。第五章发票和内部票据管理编号：第十三条票据及有关印章的保管1、财务要加强货币资金票据的管理，明确各种票据的购买、印制、保管、领用、注销，并设登记簿进行登记，防止空白票据的遗失和盗用。2、加强银行预留印鉴的管理。银行预留印鉴章（财务专用章和个人名章）应由会计保管。严禁一人同时保管印章和票据。3、应确保各种票据的完整无缺。第十四条发票的管理1、发票领用、保管由出纳领购、保管、整理、缴销；会计设登记簿进行登记；发票由出纳人员专人保管、专柜存放；发票的开据原则上应在结账同时开据并由经

11、办人签字。公司经营部门人员外出结款需提供发票的，由经营部门经理同意后,方可办理开票手续，并于15日内完成款项结算工作；2、发票开据、作废发票要序时、序号开具，不得虚开、代开、跳号、开大头小尾发票；发票作废时必须一式三联加盖“作废”戳记章；第十五条支票管理1、建立支票领用登记簿，凡领用支票必须履行手续，出纳员登记、经办人签字。2、领用空白支票，需先填写领用申请单，领导批准后方可编号：领取支票。支票结算完毕后，由经办人将票头和经领导审批后的发票交出纳注销支票，未经出纳注销的支票由领用人负责。3、签发空白支票必须填写日期和用途。作废支票必须加盖作废章，妥善保管。4、接收业务单位转账及现金支票，出纳人

12、员应及时办理转账业务，不得由他人代办。第六章应收款项管理第十六条所有应收性质的帐款，如应收帐款、其他应收款及各类预付款项，均应按季进行帐龄分析，编制帐龄分析表，上报集团公司，并向欠款单位和经办人落实追收工作，规范各类应收帐款的管理，公司对确凿证据表明确实无法收回的应收帐款,报董事会核销。第十七条应收帐款的清查由财务部和业务部门共同负责，一般一年全面核对一、二次，财务部设专人负责应收帐款的清理。第七章低值易耗品管理第十八条低值易耗品的购置1、购入低值易耗品统一由办公室负责办理。购入本着节约、实用、分批的原则，防止浪费和积压。2、低值易耗品由各部门填写采购单，由部门经理和主管副总经理签字审核后，报

13、总经理审批，由办公室统一负责采购。3、一次性购入金额、数量较大的物品，要签订购入合同，合同的签订要通过总经理会议研究决定。编号：第十九条低值易耗品的领用和管理1、办公室购入低值易耗品后应办理入库手续。资产管理人员根据发票清点实物，填写“实物入库单”一式两份，一份自留登记入账，一份随发票报销交财务。2、部门领用耗品时，应填写出库单，经批准后，资产管理人员根据出库单交付实物。3、资产管理人员应建立实物明细账，并根据实物入库单、出库单登记账薄。第二十条低值易耗品的清查。由办公室、财务部共同负责，每年在年终前清查一次，并编制“低值易耗品盘点表”。第二十一条不需用或报废低值易耗品的处置：一批在5万元（原

14、值）以下的，由所在公司总经理批准，5万元（原值）以上的，报集团总经理及董事长批准。第八章存货管理第二十二条公司存货主要指储存在仓库内的用品、低值易耗品、工程材料及其他辅助材料、房地产开发中未销售的房产等有形有价物品。第二十三条实行存货验收制度。购进的各项物品应履行验收入库程序，对数量、质量同时进行验收，保管责任人应在验收凭证上签章。第二十四条建立健全存货保管制度。对库存的各类物品，要建立专人负责保管制度，并设置有数量和金额的辅助明细账,编号：以供核算和查对。第二十五条建立存货出库制度。严格按照管理制度办理出库手续，保管人员凭手续齐备的出库单发货。第二十六条存货的清查。由财务部、各公司相关部门负

15、责库存物品清查。每月定期盘点，年度重点清查。第九章固定资产管理第二十七条实行财产主管部门、财产使用部门和财务部门分工负责制。资产运营部门负责固定资产登记管理、购置、处置和报废成工作；使用部门负责固定资产的合理使用、保管、维修；财务部门负责固定资产的购建入帐、验收入库、领用、转移、报废等财务手续。第二十八条固定资产的购置。由使用部门提出申购固定资产的报告，报相关领导批准。5万元以下报集团总经理审批，5万元至10万元报集团董事长审批，10万元以上的报区国资委审批。第二十九条固定资产的验收。采购的资产由办公室、资产运营部和财务部依据物品采购申请表联合验收，详细核对品名、规格、数量、金额，仔细检查商品

16、质量，对验收合格的物品填写入库单，记入库存；对验收不合格的物品须及时通知采购人员调换，否则不予入库。第三十条固定资产的发放。发放固定资产时，须经相关人员和行政副总审批签字后办理，领用人必须在固定资产出库单中签字确认。资产运营部应根据固定资产出库单及时登记资编号：产管理台帐。部门固定资产出现遗失、损毁的应由使用部门填写固定资产处置申请单经总经理办公会及相关领导审批后，及时更新固定资产管理台帐。第三十一条固定资产的内部转移1、固定资产的内部转移，必须经公司主管领导和行政部门批准。2、行政部门对内部转移的固定资产必须办理内部转移手续,并经移出移入部门相关人员及部门负责人签字确认后方可转移。3、行政部

17、门对内部转移的固定资产，必须及时通知财务部，财务部门接到通知的当月进行账务调整。第三十二条固定资产出借、出租1、任何固定资产未经公司领导批准，不得私自出借或出租2、固定资产出借、出租，必须报经领导批准，办理资产交接手续，并按合约及时收回其固定资产。第三十三条固定资产的清理、盘存。由行政部门和财务部门共同负责，每半年进行一次清查，并出具书面报告。对各部门盘盈盘亏的资产，找出原因及责任人，报总经理办公会审批后处理。如属管理不善等人为因素造成，将追究当事人和管理者的责任，并视具体情况赔偿损失。第三十四条固定资产报废的处置。固定资产报废工作在每年四季度进行一次，由资产使用部门和资产管理部门提出报废申请

18、，财务部门审核后，上报集团董事长办公会议研究，呈报区国编号：资委批准。第三十五条未报废或不需用固定资产的处置。未报废或不需用固定资产的处置可以作价出售。由资产使用部门和资产管理部门提出作价出售申请，财务部门审核并提出意见单项资产2万元（原值）以下或一批5万元以下，上报集团总经理及董事长批准，以上的经集团研究，报请区国资委批准。第三十六条工程现场处置临时设施，规模在5万元（原值）以下的，上报集团总经理批准，5万元（原值）以上的，报经集团总经理及董事长批准第三十七条其他应收款和应收款款呆、坏账损失处理，10万元以下的报集团总经理批准，10万元以上的报经集团总经理及董事长批准，50万元以上的由集团董

19、事长办公会议审议批准第三十八条资产处置按规定须经总公司和税务部门审批的,由财务部门负责申报。编号：财务开支管理制度一、财务开支坚持先审批、后支付的原则，严格遵守财务分级审批制度。二、各项费用的报销要有正规发票，原始单据必须真实有效,各要素齐全，并大小写相符、字迹清晰、书写规范。三、经办人在费用发生后三个工作日内办理报账手续，费用报销的原始单据应由保报销人在其票据背面左侧或正面右上方,注明经办人、费用用途。四、工资费用。根据公司每年初薪酬管理制度对各岗位核定的工资标准，经财务部门制表审核后，各分（子）公司报所在公司经理审批，公司总部报总经理审批。工资于每月10前发放并打入工资卡。需代扣个人所得税

20、的由财务部门代收代缴。五、办公用品及低值易耗品采购金额在IoOO元以内的，分（子）公司经理批准支付，1000元以上的由集团总经理批准后支付。公司本部有总经理批准支付。六、车辆使用费用1、公司车辆实行油卡加油，特殊情况须报经主管领导同意，方可使用现金加油，凭票据实报销。2、路桥费、洗车费、泊车费每月汇总报销一次由办公室根据派车记录复核，经办公室主任签字审核。3、公司车辆实行定点维修、保养，由办公室开具派修单，编号：经办公室主任签字审核，凭发票和修理清单报销。1000元以下由所在公司经理批准支付，K)OO元以上由集团总经理批准支付。公司本部有总经理批准支付。七、公司业务应酬实行按标准定点接待，由公

21、司办公室出具经领导审批的接待单，到指定酒店、宾馆消费，因特殊原因无法事先办理的，事后应及时报告有关领导并补齐接待手续。1000元以下由所在公司经理批准支付，1000元以上由集团总经理批准支付，公司本部由总经理批准支付。八、员工因公出差按照公司制订的公务出差管理制度凭票在标准内据实报销交通费和差旅费，超支自负。因业务需要超标准住宿时须先请示总经理或董事长批准。否则不予报销。九、借支1、公司员工因公或出差借款，必须先到财务部填写借支单，5000元以下的由所在公司经理批准，5000元以上的由集团总经理批准，公司本部由总经理批准。出差人员返回公司三日内必须清帐，否则不再借款，经公司主管领导同意的特殊情

22、况除外。2、集团公司各下属公司借款，10万元以内由集团公司总经理和董事长共同审批，10万元以上上报董事长办公会议研究审批。各所属公司一律不得向外单位或个人借款。十、非经常性的支出单项在IoOO元以内的由各公司经理审批，1000元以上的报集团总经理审批，5000元以上的由董事长审批。编号：十一、工程款等大额度支出单项在20000万元以内的由所在公司经理审批，20000万元以上的报集团总经理和董事长共同审批。十二、费用报销程序1、报销人按规定填好报销单；2、报部门负责人签字认可；3、财务部门审核；4、报所在公司总经理和董事长签字；5、如审批人员出差在外，则由委托人代签后交财务部报销，审批人返回后补

23、签；6、各公司经理经手的费用，由集团公司董事长签字报销；十三、费用原始发票或单据，按费用类别分别填单，所有费用均不得混杂在一起报销。十四、费用报销时，会计人员有查询和咨询权，费用经手人不得拒绝咨询或采取其他对抗手段；财务人员也不得故意刁难、打击报复有关人员，拖延财务报销、报账工作。十五、确定每周一、周四为报销集中签字工作日。编号：薪酬管理制度第一章总则第一条薪酬管理是企业管理的重要内容，建立合理的薪酬管理体系，是企业经营与发展的需要，是应对外部竞争和内部激励的有效手段。为适应现代企业发展的要求，结合公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。第二条

24、薪酬管理原则本薪酬管理制度必须遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。第三条薪酬的确定员工薪资参考社会物价水平，公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度、绩效及工龄、资历等因素综合核定。第四条根据聘任、管理、考评、薪酬分配一体化的原则，集团公司总部各类人员、各子公司的总经理及其他由集团公司直接聘请的员工的薪酬分配统一由集团公司办公室管理，并实行统一的等级工资制度。第五条集团各子公司聘任的员工的薪酬分配办法由聘任单位在集团公司办公室的指导下，根据本制度与本单位的工作实际需要，自行制定，但需报请集团公司批准备案后执行。第六条薪酬总额管理与控制集团公司年度薪酬总额计划由集团公司办

25、公室根据集团公司主要经济指标完成情况制定，薪酬考核委员会负责集团公司总体薪酬总额的控制与管理。集团公司办公室负责集团总部、各子公司的薪酬总额的控制与管理。编号：第七条适用范围适用于集团公司正式聘用的员工；第八条职能分工（一）薪酬考核委员会根据公司的战略发展规划，提出本制度的制订与修正原则，以及本公司收入分配的原则方案；组织讨论并批准本制度的实施。审批办公室上报的薪酬方案及薪酬调整方案。（二）办公室工作负责组织本制度的修订和实施过程中的解释，负责本制度的执行和监督；根据集团公司各部门上报的考勤、考核资料，计算工资与奖金；负责组织和指导各部门拟订薪资年度预算；负责审议各部门提出的员工薪酬调整议案；

26、负责提出各部门员工薪酬调整方案，并上报薪酬与考核委员会审批；（三）子公司人事行政专员负责审核、监督、检查子公司各考勤部门上报的考勤、考核资料，并计算工资与奖金，按月将工资表上报集团办公室备案。第二章薪酬体系第九条公司薪酬体系包括以下两种类型：（一）与年度经营业绩相关的年薪制；（二）与日常管理、服务支持等工作相关的结构工资制；第十条薪酬标准由集团公司董事会研究确定（一般一年确定一次）。第十一条年薪制适用于公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、总工程师、子公司总经理。编号：第十二条月薪制适用于除实行年薪制工资以外的固定在编员工。第十三条日工资制适用于临时雇佣的临时工人员。日工资制工人不属于公司固

27、定员工，其工资标准由办公室拟定，经总经理批准后执行。第三章薪酬结构第十四条年薪制的收入结构收入整体构成二基础年薪+绩效年薪+奖励年薪+附加工资第十五条年薪标准（一）将不同岗位按照分类对应到A、B、C、D中。类别ABCD岗位董事长总经理副总经理、子公司经理财务总监、总工程师（二）每一岗位年薪分为三档，新任职的经营者从最低一档起薪。出色完成经营目标者，经董事会综合考虑公司发展、外部环境变化等因素，讨论批准，可晋升一档。岗位类别ABCD1档2档3档1档2档3档1档2档3档1档2档3档基础年薪（万元）302725252220181615151312编号：第十六条基础年薪。以标准年薪的70%作为基础年薪

28、，按月发放。第十七条绩效年薪。以标准年薪的30%作为绩效年薪，在年度结束后，根据考核评价结果进行核定，在次年春节前一次性核发.第十八条奖励年薪（年终奖金）。在年度结束后，根据公司超额完成任务的50%制订奖金分配方案，经董事会同意后，报国资委批准，待任期届满后一次性核发。第十九条月薪制收入结构收入整体构成二岗位工资（30%为绩效工资）+年底奖金+附加工资第二十条岗位工资（一）岗位工资是整个工资体系的基础，也是确定员工收入中其他部分的基础，从岗位价值和员工的技能因素方面体现了员工的贡献。（二）职位等级:职级职务中层管理人员4办公室主任、土地运营部经理、工程部经理、资产经营部经理、投资规划部经理、工

29、程师一般职员3会计、投资策划主管等2工程部、土地运营部、财务部、资产管理部、投资规划部、办公室等一般工作岗位1司机、保洁员、保安编号：（三）薪酬水平:薪级ABCDEFG45000550060006500700075008000344004700500053005600590062002380040004200440046004800500012600280030003200340036003800第二十一条奖金年底奖金的发放，由公司在年度结束后，根据年度目标任务的完成情况制定奖金分配方案，报董事会研究批准后核发。第二十二条附加工资附加工资=工龄工资+基本医疗保险+计划生育保险+住房公积金+养老

30、保险+失业保险+工伤保险第二十三条工龄工资：工龄增加意味着工作经验的积累和丰富，代表着能力和绩效潜能的提高。服务年限不同，员工的成熟程度不同，为企业做的贡献不同，对员工分段给予相应的回报。服务年限1-3年3-6年6-9年10年以上工龄工资+20元/年30元/年+50元/年+10元/年在本公司以外其他单位的工龄工资为5元/年。第四章定薪第二十四条新进人员定薪1、新员工入职根据各岗位不同要求确定试用期3个月，试用期按岗位工资的70%标准计薪，试用期不享受任何福利。试用期满，经考核技能满足本岗位需求正式录用后，纳入定级考核,确定岗位，当月10号之前按转正工资标准计发全月工资，当月10号之后转正的仍按

31、转正前工资标准执行，次月按转正后工资标准执行。试用期满未经考核的，不予录用。编号：2、对于较优秀或特别稀缺的人才可以根据市场价格给予破格定级，或者招聘时有薪酬协议的按协议执行，但均须报权限领导批准。第二十五条在职员工定薪1、规范定薪(1)集团公司及各事业部具体的人员工资确定应根据薪酬岗级，技能等级、绩效考核结果，按相应标准，由用人部门提请，经集团办公室审核，报集团公司薪酬考核委员会审批后确定。(2)集团公司本部基层管理人员级及各事业部主管级(含)以上人员薪酬由集团公司董事会确定。2、薪资调整每年1月份，各部门根据上一年的人员绩效考核成绩及新一年的工作目标、任务对人员进行优化组合，对于被优化出来

32、的人员及新一年的人员缺口，以书面形式报办公室备案，进而确定薪资等级；有下列情况者，无资格参与薪资普调：(1)病假、事假、等累计超过一个月者；(2)旷工一天及以上者；(3)该年度受到重大处罚或记过一次以上者；3、对胜任岗位工作的人员，可根据胜任程度按薪酬等级表中相对应的工资标准上下浮动1-2个薪级确定薪资等级；4、对不胜任本岗位工作的人员，而本部门又无其他岗位合适的，原则上作为待岗处理，待岗时间至劳动合同期满，待岗期间只发放基本生活费，标准参照当地最低生活保障额，在合同期内出现空缺岗位的，待岗人员可申请参加竞争上岗，在同等条件下，优先录用。第二十六条兼职特约人员薪酬兼职特约人员，指与集团公司拥有

33、较长时间合作关系的特殊编号：人才，薪酬的确定以市场价格为基础。薪酬的形式视不同情况可以采取月固定工资制、特定项目制、特定项目技术入股制等多种分配方式，或几种方式的不同组合。第五章薪酬组织与发放第二十七条薪酬策略集团公司董事长负责提出整体薪酬政策方向，集团办公室负责提供级别调整、年终效益奖金等具体方案并在每年年度绩效考核结束后组织薪酬调整工作会议，报请审议，经集团董事长批准后实施。第二十八条薪酬发放1、薪资计算月薪酬=（岗位工资+附加工资）-（各项个人应缴保险费+个人所得税+其它扣除项目）。2、员工休假薪酬支付标准（1）事假：事假扣发当日工资，事假可与调休假抵消。（2）病假：病假需提县级及以上医

34、院证明。核定岗位的，病假期间发岗位基本工资；长病假按照新疆维吾尔自治区企业职工患病或非因公负伤医疗期规定执行，医疗期内累计6个月以内的发基本工资，累计超过6个月后按照公司同类人员最低档基本工资的80%发放。见习生或临时工病假工资按照50元/天发放，医疗期内累计超过6个月后按照吐鲁番当地最低在岗工资发放。企业职工因患病或非因工负伤，需要停止工作医疗时，根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限，给予三个月到二十四个月的医疗期：实际工作年限十年以下的，在本单位工作年限五年以下的为三个月；五年以上的为六个月。编号：实际工作年限十年以上的，在本单位工作年限五年以下的为六个月；五年以上十年以下的为九个月

35、；十年以上十五年以下的为十二个月；十五年以上二十年以下的为十八个月；二十年以上的为二十四个月。医疗期三个月的按六个月内累计病休时间计算；六个月的按十二个月内累计病休时间计算；九个月的按十五个月内累计病休时间计算；十二个月的按十八个月内累计病休时间计算；十八个月的按二十四个月内累计病休时间计算；二十四个月的按三十个月内累计病休时间计算。（3）婚假：员工本人结婚给予3天婚假，晚婚再增加10天（含节假日），工资照发。（4）产假：产假一般90天，其中产前可休15天。晚育增加30天，难产或剖腹产增加15天,多胞胎每增加一胎增加15天。产假期间以劳动部门生育保险机构核定的生育补贴标准与基本工资比较，按较高

36、数额发放；其他费用在劳动部门按照规定报支。男同志陪产假7天，晚育再增加3天（含节假日），工资照发。哺乳时间按照相关规定执行。流产假按照江苏省生育保险相关规定执行，费用在劳动部门报支。（5）丧假：直系亲属（父母、配偶、子女）死亡，丧假10天；旁系亲属死亡，丧假1天；往返路途假按实际计算，工资照发。（6）带薪年假：按照国家相关规定执行，实际工龄以人事档案及缴纳养老保险年限为准。带薪年假提前两周申请，在不影响工作的前提下，由各部室、分（子）公司合理安排，不跨年度使用。（7）探亲假：父母、配偶、子女不在本地的员工，每年可利用假期或调休探亲一次（探亲对象指不在同一城市的父母、配偶、编号：子女，当年度病事

37、假累计超过1个月的除外）或者家属前来探亲一次。报销交通工具为汽车、船、火车的一次往返路费，自驾车辆或乘用飞机按照上述交通工具最高费用标准凭票报销。（8）法定假、带薪年假确因工作需要不能休假的，按相关法规折算工资。3、工资审批财务部完成薪资计算并形成“工资表”，须报公司董事长或董事长的特别授权人批准后，方能发放4、薪资发放本公司薪资发放日期定为每月10日发放上月薪资，如遇周末/节假日，则顺延至下一个工作日。薪资以转账方式汇入员工工资卡内。第二十九条下列各款项须直接从工资中扣除：1、员工个人工资所得税；2、应由员工个人缴纳的社会统筹保险费用；3、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；4、员工违纪

38、罚款及应个人故意或过失行为给公司造成损失的；5、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的其他款项及费用；6、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。第三十条薪酬保密1、公司办公室、财务部、子公司综合管理部等所有经手薪酬信息的员工必须保守薪酬秘密。未经公司领导批准，不得将公司的薪酬方案、标准、管理办法以及员工个人信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。2、薪酬信息的传递必须通过正式渠道。有关薪酬的书面材编号：料必须加强管理。有关薪酬的电子文档必须加密存储。第六章附则第三十一条员工对薪资产生异议时可以提出书面申请，行使薪资请求权，但自发生之月起叁个月内未行使则视为弃权。第三十二条

39、本制度规定的薪资为税前薪资。第三十三条本规定由公司办公室负责解释。编号：人力资源管理制度第一章总则第一条为依法实施企业人力资源管理，特制订本制度。第二条本制度中所称员工，系指集团公司正式录用的全体从业人员，包括公司机关、分（子）公司以及安排在项目部见习的工作人员。第三条人力资源管理必须坚持以下原则：1、统一管理的原则。凡是集团公司机构设置和调整及人员编制管理报董事会审定。员工的招聘、调动、任免、奖惩等重大人事管理活动，经董事长、总经理磋商，报董事会审定，由办公室按规定程序和办法执行。其他任何单位或个人不得擅自招聘超编用人（含临时工）。2、精神鼓励和物质奖励相结合，以精神鼓励为主的原则。3、教育

40、和惩处相结合，以教育为主的原则。第二章用工管理第四条集团公司职能机构实行定岗定编定员，员工招聘依据人员编制和岗位职责实施。第五条用人单位、部门根据市场拓展和项目开发对人才的需求，于每年10月底前提出下年度人才需求计划报办公室。年度招聘计划经公司领导研究同意后实施。如急需增加用工的，按上述流程特办。编号：第六条集团公司如有职位空缺或新增，应遵循“先内部调整，后外部招聘”的原则，内部没有合适人选，方可考虑外部招聘。第七条集团公司招聘的人员必须具有本科及以上学历，或大专学历且有三年以上实际工作经验。第八条招聘程序：1、办公室负责应聘人员资格把关，筛选后将简历递交对口部门或用人单位进行预选。预选合格后

41、，由办公室组织面试。2、面试过程中，办公室负责审核应聘人员资料、证书真实性，专业对口部门或用人单位负责审核应聘人员专业素质和岗位技能知识，填写面试记录和结论意见。第九条招聘高级管理人才时，应聘人员经办公室和用人单位面试后，由公司领导进行最后一轮面试确定是否录用。第十条面试通过人员，由办公室组织体检，体检合格的人员，方可办理录用审批手续。第十二条经审批确定录用的人员，在规定时间内携带个人资料到办公室报到。由办公室为其办理登记，签订劳动合同，核定薪酬、参保等有关事项。第三章劳动合同管理第十三条公司实行全员劳动合同制管理，凡经公司录用的员工均须与公司签订书面劳动合同。第十四条集团公司机关人员与集团公

42、司签订劳动合同。各编号：分（子）公司人员与所属公司签订劳动合同。第十五条企业法定代表人负责签署劳动合同或委托代理人签署劳动合同，办公室负责劳动合同文本准备、报批、鉴证、归档整理等相关工作。第十六条集团公司统一使用国家劳动保障部门提供的劳动合同格式文本。第十七条劳动合同的期限分为固定期限、无固定期限及以完成一定工作任务为期限三类。集团公司根据生产经营情况，针对不同对象协商确定不同的合同期限。首次签订劳动合同的，合同期限一般为一年零一天；续签期限一般为35年；依法应签订无固定期限劳动合同的，根据员工本人意愿可签订无固定期限合同。第十八条首次签订劳动合同，合同期限三个月以上不满一年的，试用期为一个月

43、；合同期限一年以上不满三年的，试用期为三个月；合同期限三年及以上的，试用期为六个月。以完成一定工作任务为期限的劳动合同以及劳动合同期限不满三个月的,不约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。第十九条集团公司紧缺的高级专业技术人才、管理人才、特殊人才，经公司领导批准，可免除试用期。第二十条劳动合同由公司与劳动者双方协商一致后签订,合同内容以印制文本为准，双方另有约定的，需在合同文本中注明。劳动合同签订后，员工与公司签订的培训协议、竞业协议等编号：专项协议及变更合同，作为劳动合同的补充附件，同具法律效力。如专项协议与劳动合同发生冲突，以合同或协议中订立日期较晚的为准。第二十一条员工劳动合同期满前6

44、0天，人力资源部向员工主管领导征询续签意见，在此基础上将续签人员名单报公司领导审定。第二十二条劳动合同期满前30日，人力资源部应向员工书面告知是否续订劳动合同。员工在接到书面告知后的15天内书面作出答复。在公司不降低同岗位劳动条件的情况下，员工如不愿续签劳动合同，视为主动辞职。第四章员工职务任免管理第二十三条公司调配人员必须严格按照公司机构设置和岗位编制数进行。第二十四条集团公司管理机关员工和分（子）公司中层以上员工的职务任免，分（子）公司一般员工由分（子）公司管理，报办公室备案。第二十五条员工职务任免的程序1、提名。集团公司机关中层和分（子）公司正副职（含助理）以上的管理人员由董事长、总经理

45、磋商后提名。机关其他人员可先由分管副总经理和部门负责人商议后推荐提名，报公司领导审定。分（子）公司中层由分（子）公司负责人推荐提名。2、考察。由分管副总遵照公司领导的安排，组织办公室对提编号：名人选进行考察，必要时在一定范围组织民主测评，在此基础上向领导提交考察报告。3、公司领导研究确定任用人选。4、在适当时候对任用人选在一定范围内公示。5、对公示无异议的任用对象报公司领导审批后行文任职。第二十六条有下列情形之一的，经领导研究给予降职：1、因公司机构调整造成岗位变化的；2、因业务技能、身体状况等情况不能胜任本职工作的；3、无特殊情况当年度完成净上缴利润指标低于50%的分公司经理；4、分（子）公

46、司经理及分管领导当年度出现重大责任事故,或给集团公司造成严重影响的。第五章员工流动管理第二十七条员工流动管理包括：员工入职、调动、待岗、辞职、辞退、退休等管理。第二十八条新员工入职管理1、新员工经正式录用后，由办公室通知并统一安排入职。新员工凭办公室开具的报到通知单到用人单位报到，用人单位及时将报到回执反馈给办公室。2、新员工试用期满后，试用期评定结果须经单位负责人签署意见，在试用期满一周前报办公室，经公司领导研究批准后办理转正或辞退手续。编号：第二十九条员工调动管理1、集团公司高层、中层（含助理），分（子）公司中层以上管理人员的任职、调职以集团公司文件为准，办公室负责备案登记。2、其他员工的调动，由办公室根据公司领导批件，发报到通知单给相关单位。3、奉调人员接到调任通知后，属单位中层的应于15日内，一般人员应于5日内办妥移交手续到新单位报到；特殊情况，由本人申请，可酌情批准延宽期限。4、所在部门或单位负责人指定工作移交接收人和监交人。交接工作须本人亲自办理，交接须有详细的书面材料说明，不留后遗症。交接单一式三份（可复印），办公室留存原件，移交人、接收人各留存一份。5、在员工调任过程中，新任员工