人民银行XX市分行各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全版本）.docx

《人民银行XX市分行各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全版本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《人民银行XX市分行各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全版本）.docx（35页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、人民银行XX市分行各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全版本）填报单位（盖章人民银行XX市分行填报时间，20XX年X月X日序号序位名弥涉及对象（职务）政风险点及衰现形式防控措施善注1主持市人民银行党政全面工作党委书记、行长K在人事调整、干林选拔、访推算、球讦蜂“优工作中审核把关不严.可能出现不公不廉行为.1）舁持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办严格遵守党政W导干部选拔任用条例,坚持公开、公平、公正的选人用人原则.2）严格按IR有关想定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.2、在经费使用、贷款审批发放、基础建设项目、人行贤源配量中及在采购、人行资资产划找、出让、租赁、作

2、价出贵和物费处J1.公务接待、资产处时可能出现不廉行为.1）大宗检费开支实行党委集行体研究决定.2）所有基循建设、行资11照量和物资处置，产格按程序实行招投标.依IIR制度办事，从思短上把好反JR关.3）规急工作流程.坚持公开、透明原则,杜第吃拿卡要和循私舞弊现象.3、对人行管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处成叁1项无对策可行，可能造成严工后果而被追究责任.认真抓好人行管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、对本人行党员管理工作，不促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处置应急事次无对策可行，可能造成产Hg果而被追究贵任.认真抓好人行党员管理工作落实和检查，确保管

3、理工作到位.5、不正确履行党建工作，使党要管党工作薪化而被追究责任.D全面落实党建工作贵任制,抓好贵任的落实.2）加遢党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党担纲和党员管理、敬肓培强工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的意火，把促进部门履行职责作为党工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬.4）加强党坦纲和党员队伍建设.创新-三t-内容和形式，提升Ia织生活的活力、吸引力.6、在履行党委威督管理时不公正、不公平，对关系人、部门、单位放宣要求、发现问JS不遑允处理等.这可能导致监督机制失效，为腐败行为提供机会.1）完善各项工作IM度，短范权力运行程序.通过制度*设，确保权力运行在阳

4、光下，减少腐败的机会.2）壑持公正、公平的Iwt对所有单位和个人一视同仁.7、不落实导干部的各项制度，在干事的违纪处惠上处不当、定性不准，造成产后果.对违规违纪行为以及歪风邪气不敢抓、不敢管，导致干部队伍的工作作风决效，族斗力差而被追究责任.1）提升礴监察工作责任意板，正确处理违纪均短2）认真履职，产格按IR规定监管理各虹作.认真落实廉洁自律准则、从业若干痹定等党纪党规，美育业务工作水平民.8、在人行管理行政核准、确认楼准、许可和事项处中可能出现不公不廉行为.在工作中可能存在利用职权J&职务上的影嘀为自己、亲属、朋友来取私利的风险.D里持处置事项、行政核准许可集体审会制度I产格依Ie程序、依法

5、依规核推审批，筑牢防腐倡廉思IB防线.2）粤化人行管理监督检查，产格责任追究.3）建立健全投诉举报臬道，自觉接受群众和纪检H案部门的监督.9、民主集中刷展则仅得不到位，造成个人说了算而引起的决策问.1）基持民主集中川原则，党委产格技Ie人行（口一大”191决债程序短范及监督管理办法集体研究决定耿，项.2）自觉接受人大、政协和社会监督.3）严格执行中BI共产党纪律检查机关监督执纪工作规则试行.10、不重视如JK政建设，落实一岗双责”不到位，工作抓得不实，造成严后果.D坚持“两手媒、两手都JHr.定期研究部号人行党的建设、精神文明建设工作，在人员、短我等方面蛤予保障.2）认真落实党襄管党从严治党及

6、国，加强J期意育，短范自身行为,提褥政洽素增强R取全局的能力.IK意防体系落实责任不明现，没有却党风廉政建设责任制第一责任人的作用,对&5班子成员H管不力.由于It督、管理被肓不严，造成下属产U纪违法.1）加强对人行员工队伍的教育和管理，做到管人、管两手抓，以管人促管事落实党风J1.段建设第一责任人职责，全面落实一岗双责，严格管理，扎索制度的笼子.2）深入基层，调IE研究，关心爱拧下属.3）严格执行中国共产党纪律检查机关监执纪工作短Je试行12、不能带头遵守廉洁自律各项镇定.加强党性软育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受粗纲和众的监督.13、未抓好人行管溟工作和落实有关承诺的时限、服务

7、制定，可能导致被投诉而被追允责任.抓好人行相关管理工作的落实，认表落实有关承诺的时限、服务规定，加大对违反各则定的恁处力度.14、未掌握员工的思想动本，不能及时发现不定因素，有可能造成下属短纪违法的行为发生.1）根据形势变化不着尢善各项管理制度.鲍惠对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手然，以管人促管事.2）严于神巳，率先雪越以身作则，当好表率.深入基层，调查研究关心爱护下属.15、对联系人行网点的Ift管工作，未及时、认JuaiR、指导和做好促检查工作，监管工作流于形式,导致Jtt管工作不到位，可能发生人行不良事故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、事项、9求坦织开

8、W2）强化问题意识、壑持问题导向开J1.I督办工作.3）认真履行指号和H督检青职责，促进U管工作到位.1、在但用人事姜、干部选拔、任用、推荐、职称评聘、轮岗、定岗、进修、人员培调、各类谛选表彰推优工作中审核无关不严，可能出现不公不廉行为.D里持用人制度、集体议事原期和提拔使用干部的相关程序办事产格遵守党政总导干部选拔任用条例九皇井公开、公平、公正的选人用人展则.2）严格按照有关规定进行考核、推优.并对讦定结果进行审核、公示.3）严格执行职称评I1.的各则拿制度I产格按要求公开、公平进行人员招聘，杜纳建规行为I健全公开、透明的蛆蚁人“工作流程t增强组W保密意织.4）严格按人行短章要求管理好进修、

9、实习、培询人员，执行一把手”不直接分IHa飒人事制度.2伤助人行党委书记、行长负责党务工作，分管党办、蛆职人事、统战镰故宣传弹工管理群工团工作、事后监督中心管理、安全保卫、纪检监察内审（纪委办、巡察办）、鼻退休管理、工会（妇联）、共富团等工作，联系XX人行网点等行党委副书记、M2、不正确履行党建工作，使党要管党工作弱化而被迫允责任.1）全面落实党建工作责任制，蟠责任的落实.2）加聋党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党坦织和党员管理、教育培调工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬.4）加强党IaIR和党员队伍

10、建设，创新“三会T1”内容和形式，提升Ia织生活的活力、Ift引力.3、对本人行党员管理工作，不促落实，工作it于形式，导致管理工作不到位和处应怎率项无对策可行，可能迨成产果而被追允责任.认真抓好人行党员管理工作落实和检IbH保管网工作到位.4、在履行党委监督管理时不公正、不公平，对关系人、部门、单位放官要求、发现问题不迫完处理等.这可能导致总督机IM失效，为腐败行为提供机会.1）完善各项工作IM度，短范权力运行程序.通过制度建设，确保权力运行在阳光下，减少腐败的机会.2）坚持公正、公平的原则，对所有单位和个人一视同仁.5、不落实号干部的各项制度，在干部的违纪处惠上处不当、定性不准，造成严*S

11、果.对违凝违纪行为以及歪风邪气不JMI1.不敢管，导致干部队伍的工作作风淡散，故斗力差而被追究责任.1）提升肥检监察工作责任意火，正确处理违纪均短事项.2）认真履职，严格按IR规定Jft管理各琬E作.认真落实廉洁自律海则、从业若干如定等党纪党规，提方业务工作水平民.6、在坦蜗党办、旭帆人事、统战筑成宣传群工管皿工团工作、*后IMr中心管理、安全保卫、纪检监察内审（纪委办、巡察办）、离退休管理、工会（妇联）、共青团等工作事4过程中未认真担投实Ii而督促指导.可能出现1）皇持事项集体审会制度I产格依IR程序、依法依焜核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化工作监检查，产格贵任追究;定期对工作巡查记

12、录和业务茶陵进行督杳;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.3）在履行分管范BI职责时，要明确责任清单，做到有衣叩有责,权责任一致；同时建立健全每项权力运行时的投诉举报不公不廉行为和造成产后果被追究责任.或对患风险大的高危态未IM定应急覆案，导致出现案急情况时无对策、造成产汽后果殖始充费任.臬道，自祥受群众和纪检IX案部门的监督.7、民主集中川原则仅得不到位，造成个人说了*而引起的决策问题.D坚持民主集中制原则，党委严格按限人行U三一大”事项决策程序短范及IHHr理办法集体研究决定耿事项.2）自觉按受人大、政协和社会监督.3）产格执行中国共产党纪律检IE机关监督执Ie工作规则

13、（tte8、不能带头建守廉油自律各项粉定.加强党性效育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接爻烟期和群众的监督.9、不意视觉只设，落实一岗双责不到位，工作抓得不实，造成产*JS果.D里持“两手抓、两手都要硬”，定期研究部署人行党的建设、精抻文明建设工作，在人员、较费等方面蛤予保H2）认真落实党累管党从严治党原JH,加强廉政教育，规范身行为，HXftM增取全局的能力.10、恁防体系落实责任不明M.没有发挥党风廉政建设责任制责任人的作用，对4K导班子成员监管不力.由于监督、管理效Ir不严,造成下属产纪违法.D加强对人行员工队伍的教育和管理，做到管人、管*两手抓，以管人促管事.落实党风廉政建设第一

14、责任人职责，全面落实“一岗双责”，严格管理,扎紧制度的建子.2）深入基层,调查研究，关心爱护下属.3）严格执行中国共产党je律检查机关监执纪工作短Je试行.11、未掌握员工的思想动态，不能及时发现不定因索，有可能造成下属违纪建法的行为发生.1）根据形势交化不斯完善各项管理制度，加遢对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手短，以管人促管事.2）产于律己，率先看低以身作则，当好衰率.深入基层，调查研究关心爱护下属.12、对联系人行网点的监管工作，未及时、认真也蜗、指导和做好促检查工作，Iii管工作流于形式,导致道管工作不到位，可能发生人行不良故发生而被1）严格依展有关法律、法战、加章规定的程序、事项

15、、9求If1.仅开展IIi管.2）强化问意板、塞持问M导向开展督办工作.3）认真履行指导和监督检索取贵，促进IHr工作到位.追究责住.3例助行长分管办公宜、综合业务管理、信息科技、金融研究、会计财务、货币金偎管理、采Jfi管理、基建管现、资产管理、反洗钱管理、支付结算、后勤犀务中心、副行长1、在分管工作中，可俺违反相关制度规定或利用职权煤取私利以及接受他人好处等行为.D加聋职业道德教育，强化风除意识和责任意版.2）廉洁自律，产格依J1.R程序、按制度办事，筑牢防腐偈廉甩防线，时刻按制度禁令要求妁束自己2、在会计财务管理、会计核算、物责采购、人行资源配K和处K、公务按依、资产处、项目工a建桃、人

16、行资金使用时可能出现不廉洁行为.D严格财务和人行JHraI管理规定，依法依规进行财务和人行JHre管温,明确岗位职责权限，定期开展福门内审，强化陈督和制的.2）严格执行借款、报带审批权限和工作流程，按分工落实岗位职责，杜绝小金库、帐外*3）产格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物品要有2Afi办以上，采用物品验收制.3、对人行监管处震，件监督不产,实其监管1项过程中未认真烟飘实茂和促指导，工作人员在勤，检查、行政处at程中执人情粉，对违规事实认定不准，证据不清，自由3无依据或者收受贿赂，均加地垢处事.1）认真履职，皇持处事审会制度,依册核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）严格依1处事程

17、序力、按1镇定监管理各事工作.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系线进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.4、未按短定履行媒合业务管理、信息科技、金融研尤、会计财务、货币金保管理、采购管理、基建管理、资产It理、反洗钱管理、支付结算、后勤朦务中心、金Ii电子结算中心、金融培训中心、“祟处理中心、忸币博物馆等管理等工作职责.对JJ1.务工作管理不产，检查落实不力，行政管理不作为或乱作为，可能造成人行系统索故发生而被迫允贵任.D加疆J1.储教育，加大对廉洁从政各物（章制度的贯彻和监督力度.2）加强职业道收肓，强化风险意织和责任谶织.3）强化工作检查

18、，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自受接受群众和纪检监察部门的监督.金Ik电子站算中心、金融培训中心、妙票处理中心、钱币博物馆等管理工作，联系XX人行网点等6、在工作管理中，利用职务便利将私号鼻收受吃请或脑点；在管理过程中，接受请托，致使处事不合粉，不公布8明.不公平、不公正开展业务I受人请托，a反程序审核审批，利用职务便利收受贿赔，为他人鼻虐作假办理金融物定管理等业务项手唉.1）加强政治理论、政策法短、党纪政纪和业务知织学习，提高工作制度化、规低化水平.2）严格执行人行业务相关标准般猿.产格落实人行业务程序有关施定，对违反短定人员产京处理.3）采取定

19、雁查、集体评议的方法，发现并纠正审批和开展人行业务过程中存在的问题.6、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了算而引JB的决策何麟1）里持民主集中制原则,党要严格按IS人行（三一大”事项决策程序规范及监督管理办法集体研究决定大事项.2）自觉接受人大、政协和社会监.3）产格执行中国共产党税律检查机关监”纪工作规则试行7、不能带头遵守廉泊自律各项*加强党性教育，产格自律，定期报告个人有关*,自觉接受蛆做和聊众的监督.8、未掌分管员工的里想动态，不能及时发现不同定因素，有可能迨成下属违纪违法的行为处.1）根据形势变化不听尢善各项管理制度，加强对队伍的效才和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管*2）

20、产于神己，率先垂瞪以身作则，当好表率.深入基层，调查研究关心爱护下属.9、对联系人行网点的监管工作，未及时、认真坦纲、指导和做好督促检查工作，Ii管工作流于形式，导致IMr工作不到位，可能发生人行不良事故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、事项、9求坦织开展监管.2）强化问题意识、坚持问题导向开展，办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进IMr工作到位.1、在分管工作中，可能违反相关制度般定或利用职权来取私利以及接受他人好处等行为.D加品职业道教育，强化风险意识和贵任:板.2）廉洁自律，产格依M1.程序、按制度办事,筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己

21、.2、利用职权，建加办理货币值贷管理、货币金银、货币发行、Bii1.管理、营业管理等工作事项D加量职业道德敦有.加强职业道和廉政敦有，强化反险意板和责任意识；加强业务培调，热K掌握货币信贷管理、货币金银、货币发行、EB辟管理、詈业管理等工作有关屈定.4的助行长分管货币信贷管理、货币金银、货币发行、国庠管理、营业管理等工作，联系XX人行网点等副行长或指使科长、短办人地初办理货币佶贷管理、货币金、货币发行、田启管理、营业管理等工作9.收受监管对象好处.2）加叠对货币信贷管理、货币金银、货币发行、a库管理、营业管理省工作处理情况的审核.3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;

22、建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.4）产格执行中国共产党纪律检查机关Ii执纪工作短Je3、在&R货币信贷管理、货币会保、货币发行、B座管理、曹业管理等工作本项过程中未认真坦期实施和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成产后果被遑究责任.或对Ia0风险大的商危*蠡未制定应急现K,导致出现*念情况时无对策、造成产后果被追究责任.1）茎持事项集体审理IM度；严格依照程序、依战核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化工作检查，严格责任迫究;定期对巡查记录和业务系新进行督查;建立健全投诉举报柒道，自生接受群众和纪检J版察部门的监督3）建立健全投诉举报臬道，自觉按爻群众和纪检监餐部门的

23、监督.4、在工作管理中，利用职务便利德私舞弊收受吃请或购Je1.在管理过程中，接受请托，致使处*不合短，不公开透明，不公平、不公正开展业务I受人请托，a反程序审核审批，利用职务便利收受购赔，为他人鼻虐作假办理金融和定管理等业务事项手装.1）加强政治理论、政策法短、党纪政纪和业务知织学习，提育工作制度化、规范化水平.2）严格执行人行业务相关标准战K严格落实人行业务程序有关镇定，对违反短定人员产京处理.3）采取定期物查、集体评议的方法.发现并纠正审批和开展人行业务过程中存在的问题,5、民主集中制则抓得不到位，造成个人说了算而引起的决MRB.D室持民主集中制原则，党委产格按JB人行U三一大”:决策程

24、序规融及监督管理办法集体研究决定取1项.2）自觉接受人大、政协和社会IHh3）严格执行中国共产党纪律检查机关监执纪工作规JeX行”.6、不融带头遵守廉洁自律各项加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受坦织和鼻众的监督.7、未掌分管员工的思想动杳，不能及时发现不定因素，有可细ft成下属违纪违法的行为赃.1）根据形势变化不断完善各项管理制度，加遢对队伍的教育和管理，做到管人、*两手我，以管人促管事.2）产于律己.率先看他以身作则，当好表率.深入基层.麦研究关心爱护下属.8、对联系人行网点的监管工作，未及时、认JUa铜、指导和做好督促检盍工作.IMt工作流于形式，导致监管工作不到位，可

25、能发生人行不良事故发生而被追允责任.1）严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要求Ia根开展监管.2）融化向:t识、坚持向悬导向开展督办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进Jft管工作到位.5的助行长分管金融定管理、M查统计管理、国际收支、征信管理、外汇管理、资粗目管理、清算中心管理等工作，联系XX人行网点等副行长1、在分管工作中，可能镇反相关制度短定或利用职权课取私利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道假育，强化风陂意识和贵任意织.2）廉洁自律，产格依IR1.程序、按制度办，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求拘束自己2、利用职权，违规办理金Iut定管、调盍统计管建、国际

26、收支、征信管理、外汇管理、资本事目管理、清*中心管理等工作事事或指使科长、俄办人违规办三融注定管理、调查统计管理、国际收支、征信管理、外汇管理、资粗目管理、清算中心管理等工作事项，牧殳Jtt曾对象好处.1）加强职业道做育.加叠职业道和廉政敬W,襄化风险意识和责任意识；加惠业务培训，熟练掌握金Itk稔定管理、调查统计管理、国际收支、征信管理、外汇管理、赍本项目管理、清算中心管理等工作有关规定.2）加强对金定管理、调查统计管理、国际收支、征信管理、外汇管理、资本项目管理、清算中C管理等工作处理情况的审核.3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查:建立投诉举报渠道，自jtt接受

27、霖众和肥检监察部门的IX督.4）严格执行中国共产党纪律检查机关监始场工作规则试行3、在组黑会IHt定管理、0查统计管现、国际收支、征信管理、外汇管理、资本次目管理、清*中心管理等工作事飒程中未认真姐织实施和督促指导.可能出现不公不廉行为和造成产后果1）坚持事项索体审理制度；严格依照程序、依烧核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化工作检查，严格责任退究;定潮对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监泉部门的监督被追究责任.或对息风险大的高危事态未制定应急覆案，导致出现W急情况时无对策、造成产重后果被追究责任.3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监

28、督.4、在工作管理中，利用职务便利梅私舞弊收受吃请或购略I在管理过程中，接受请托，致使处事不合规，不公开透明，不公平、不公正开Ji业务I受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受贿跻，为他人弄虚作假办理信贷事事等手候.1）加强政治理论、政策法短、党纪政妃和业务知iR学习，提高工作制度化、短蒐化水平.2）严格执行人行业务相关标准规急，产格落实人行业务程序有关规定,对14反规定人员产南处建.3）采取定雁查、集体评议的方法，发现并纠正审批和人行业务过程中存在的问.5、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了算而引起的决策问.1）里持民主集中制IMt党类产格按JB人行U三一大”1暇决策程序加感及发H1

29、.现办法集体研究决定大事项.2）自觉接受人大、政生和社会监3）严格执行中国共产党籍律检查机关殖i执纪工作短则6、不能带头遵守廉洁自律各项岷加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关*事,自觉接史粗蛔和辨众的监督.7、未掌握分管员工的里想动态，不能及时发现不定因素，有可能造成下属违纪地法的行为神.D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的假育和管理，做到管人、管事两手然，以管人促管事.2）产于律巳.率先香范以身作则，当好表率.深入其层，查研究关心爱护下属.8、对联系人行网点的监管工作，未及时、认真坦炯、指导和做好督促检IE工作，监管工作流于形式，号IMHt工作不到位，可能发生人行不良事故发生

30、而被追究责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、事项、9求蛆蚁开展监管.2）强化向题意识、坚持向Je导向开IUr办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进U管工作到位.1、在开展人行方面事务中不能严格按镇定标准进行公务接待.严格财务管理的接待出定，明确岗位职责权隈范围，定期开展内部内审,强化监督和制的机制.6行办公室事务（行办室）成员（办事人）2、因个人工作失误，未能及时上传下达文件，影响工作效率和项量.未按镇定进行行政审批初事工作，造成不良后果和危害.1）认真学习相关理论知板，提商自身素质.2）强化IAi位责任考核，增整费任修,提升工作能力.3）贯何苒实人行各项制度、烷定和办法.

31、4）严格按人行务审批管理制蝴定的权跟*批事项.3、可能存在违反车IHr理、印章等制度如定导致事故发生.1）贯衡落实人行各项制度、规定和办法.2）严格按人行车-管理制度规定的权限审批使用车辆执行人行公务接待管理EE定；执行按”提前审批程序.4、在人行办公事务中办公用品使用时违规消耗，或虚报使用情况.不皇持物资管、用分离原则.没有蝴定每项使用活励均登记备案.在处办公用品时擅自增加或减少滴耗用品，弄虚作假、少用多报等.1）贯制落实人行各项制度、镇定和办法.2）严格按人行物资管理制度短定的权限审批支出事项，3）执行固定贵产和办公粕材有关规定，执行团定资产和办公耗材报编制度.执行人行物品耗材管理制度,实

32、行管钱、管物、采购相制的措.做集体研究，实行大宗物费耗材使用审批制度.5、在人行方面-务中物资管理时擅自占有、使用、处Jt固定资产，因管理不产造成固定资产损坏、丢失.物品M时擅自占有、使用、处仓库物品，因保管不善导致物品损坏、丢失.1）执行人行办公设备配置管理E定.2）执行人行办公用品管理定，执行定期盘点制度.6、工作推楼，没有及时发现和解决软件故障，导致软件运行鼻常，业务工作不能正富开展，造成产果I没有定期检硬件设备，需要雒修的硬件设备不及时报修，因管理不善造成设备损坏等I不落实数据管理的各锄I章制度，不重视数据安全工作，没有做好效据的多份工作，造成数据丢失等安全散.责任心不D贯彻落实机关各

33、项制度、规定和办法.2）认真学习相关理论知识，类育自身索质.3）善化岗位责任考核，增强责任修，提升工作能力.4）落实设备备案管理制度.产格执行人行管理信息化项目核审管理办法、人行管理信息化系统网络信息安全管理IM度.强，有知章制度不落实，管理不到位，造成长时间网络中断，或发生网络安全故.办公室主任在人行方面办公事务中利用职权，违规办理人行办公事项*指使经办人违镇办理人行办公管理*项，收受理管对象好处.1）加强职业道教育和廉政教育，强化风险意织和贵任意织;加强业务培训,XMK拿人行办公管建政策法烧，自觉遵守相关人行管理规定.2）开展对人行办公管理事项督办.3）加强对人行办公项处理情况的审核.4）

34、建立健人行办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期将人行办公管理信息录入管理系统，定期或不定期向有关科室嫌报人行事项管理情况.5）强化人行办公事项检查，严格责任迨究;定期对办公事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.6）、产格执行中国共产党Ie体检查机关监督执肥工作规则（试行）.分管领导在人行方面办公务中利用职权，迨规办理人行办公项*指使办公宣主任、办人员违规办理人行办公事项，收受管理对象好处.1）加强职业道教育和Jmet肓.毒化风险意丽责任意W;加强业务培训，第修学人行办公管理政策法规，自觉遵守相关人行管理般定.2）开展对人行办公管理事项督办.3）加强对人行办公

35、事项处理情况的审核.4）建立健人行办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期将人行办公管理信息录入管理系统，定期或不定期向有关科文遢报行政*项管理情况.5）强化人行办公，项检查，严格责任Ift允;定期对办公事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自堂接受林众和纪检IX案部门的监督.6）严格执行中国共产党纪律检查机关监执纪工作短用试行.7坦织人事管理（蛆取人科）成员（短办人）1、在人行系统的组职人g务中未严格按愿程序推荐考察被职干部，推兽落B1.和演话对象选舞不公平，考察不全面.民主推荐、岬考察真实情况;通风报信、砺、MBHIs时的干部任免的情况;对举报被推暮人、被考察人的信件,不认真进行核实，不IM

36、n实向党委汇报，导致干部任用失察失误等.1）执行党政（导干部选拔任用条例；执行考察工作.六项程序.，做到公正、公平，阳光獴作.2）在姐IR人事效肓干踊中开及“济党性、品行、作表率”活动，WMftftW.树立正确选人用人双，防患于未然.2、在人事工资管理事务中办理干匐具工工资时，可能存在违反政策兴利的风险.严格按照文件镇定精神办理员工工资，对外公示工资明细衰,做到透明、公正.3、在人行蛆帔人事事务中未产格按照评选条件、MN.程序进行推荐;在讦选中讲人情、拉关JK;对材料未严格把关,造成所诲选的个人M体不具各先进性和代表性.1）认真制定评途表彰方案.明确讦斑条件和葡围,严格讦逸程序，阳光操作.2）

37、认真审查，严格把关，广泛听取解众意见.科长在人行粗纲人事事务中利用Wft,晚办三行但黑人“项或指使经办人违般办理人行蛆做人事事项事项，收受管理对象好处.1）加强职业道做肓和政教育.强化风险意迎和责任意板；加去业务培调，IMi掌握人行坦根人政策法规，自觉遵守相关人行俎W管理规定.2）开展对人行烟烟人事管理事项办.3）加量对人行Ia织人”项处理情况的审铁.4）完善人行姐W管理制度;定期将人行蛆织人管理信息录入管瑰系统;定期或不定期向人行党委及有关部门通报人行想做人管理情况.5）强化人行组织人事管理事项检查，严格责任追究.定期对人行蛆织人管理1项进行查;建立健全投诉举报渠道，自党接受群众和纪检赛察部

38、门的监督.6）严格执行中国共产党税律检查机关H督执纪工作短则.分管导在人行粗飘人“务中利用职权，迨册办理人行Ia纲人事管现事项或指使科长、焦办人IMt办理人行坦纲人事管理事顶，收受管理对象好处.1）加强职业道教育和廉政教育.强化风险意识和贵任意W:加强业务培训，IMMtA行幽飘人事管理项政策法加，自觉建守相关人行更帆人事管惠事项规定.2）开展对人行Ift织人管Wq1.督办.3）加聋对人行人事监察管理事项处理情况的审楼.4）强化人行蛆蜗人事管理事项的检查，严格责任均究;定期对人行俎做人事管理事则行督查；建立全投诉举报渠道，自觉接受“众和磁监察部门的监督.5）严格执行中国共产党纪律检查机关H执纪工

39、作规则试行1、在处理蜕战宣传群工管理工作时按受、介加可能影响公正执行公务和宴请及各科消费娱乐活动，M.收受物管蜃务对象的钱物.1）加强职业道收肓.加强检查管理人员的职业道务和廉政教育，强化风险意限和责任意根；加强业务培调，熟雄掌握及战宣传群工管理政策法提，自觉遵守相关统故宣传群工管，有关屈定.2）核实处理毓品传聊工管理事项由两人办理.3）加强对统战宣传林工管理事项处理情况的审核.4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系蜕进行督查;建立健全投诉举报渠道，自爱接受群众和纪检H案部门的监督.2、收受蜕战宣传弹工管理对象好处，对服务对象轻微问题不及时制止、纠正和告知当地政府及有关鹏门；在

40、日常J1.务中故M有关统用宣传群工管理风Ift值息;利用督导鳖改向监管对象索拿卡乩1）强化职业道德欣育加叠检查人员的职业道务和廉政Ct宣,强化尺除意板和责任意识；加量业务培调，IMK掌蜕战宣传群工管理政策法规,自觉遵守相关统戢宣传群工管理有关2）加强对籁品宣传醉工管理事项处理情况的审核.3）强化工作检查，严格责任地允;定期对巡查记录和业务系统进行督充;建立健全投诉举报渠道，自堂接受群众和纪检监察部门的监督.8筑战宣传群工管理Ctt成宣传群工科）成员（i办人）3、收受统故宣传零工管理对象好处，对服务对象有关向不处理或不及时处理，在处W1.t程中也用自由量权;在处Jt过程中向服务对象索拿卡要.1）

41、严格事务处量程序和处5标准版定和自由如权制度要求，望牍体案理制度.2）加强职业道做才加惠服务检杳人员的职业道和廉政教育，强化风MrBiR和责任京识；加强业务培调,热雄拿握铳In宣传群工管理政策法规，自觉遵守相关统故传解工管理有关规定.3）核实处理航战宣传群工管理项由两人办理.4）加强对俄族传解工管理事项处理情况的审核.5）霆化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系线在行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受解众和纪检血事部门的监督4、收受就成宣传骅工管事对象好处，不认真做好迷杳记录或格有关情况录入受务系筑;为被胸管服务人打招呼或看托人情，影响、干扰处置机关依法依短处J1.违反规定擅自对外

42、透露处信息向监管JK务对象索拿卡要.1）产格执行事务处置保密制度，塞持查处侑息Jt和遢风报佶费任迫允力度.2）三职业道德教育.加3UK务检查人员的W和廉政教育，强化风险意识和责任意织.3）业务培训，熟修掌握统成宣传解工管理政策法短，自生遵守相关统成宣传群工管理有关规定.科长利用职权，违短办理IUft宣传群工管理事项或指使经办人违规办理统战宣传群工管理事项.收受及务监管对麓好处.1）加强职业道教育加强检索人员的职业道和廉政效育,强化风除意识和责任意识；加强业务培调，熟练拿统故宣传群工管理政策法规，自觉遵守相关蜕成宣传群工管理有关规定2）开展对统校宣传林工管理事项督办.3）加逑对统族宣传群工管理处

43、理情况的审核.4）完善及故宣传群工管理IM度;定期将蜕戢宣传群工管理信息录入监管系统;定期或不定期向人行觉委及有关部门通报统Itt宣传零工管理情况.分管（呼利用职权，均牌办理筑厦宣传群工管理事卡或指使科长、&办人违规办理筑故宣传群工管现9,收受管理对藏好处.1）加强职业道假肓.加强检查人员的职业道务和Jk政教宣,强化风险意板和责任意识；加强业务培训,箫修掌统成宣传群工管理政策法规.自觉遵守相关筑成宣传群工管理有关康定.2）开及对短战宣传零工管理项督办.3）加遢对蜕戢宣传解工管理处理情况的审核.4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和

44、纪检U案部门的监督.5）严格执行中国共产党Ie体检查机关就i”纪工作规则试行9党务管理（党办）成员（短办人）1、在党内评先讦优工作中的分讦资格无关不产，对申报材料审核不产，对讦逸条件执行不产，僻审过程中接受请托或收受、取财物.严格按煦中国共产党党内功勖荣誉赛影条例国家动勋第誉表彰条例以及其他有关文件要求,规范设量表彰奖励项目，严格把关，对申报材料进行认真审核.2、未产格按隔短定收t党费I上缴党费时没有按要求填写党费交款单I党费开支没有进修体研究，支出超出规定范围、程序不合镇I未实行党费业务与财务分开管理I在人行党务管理中擅自留、第用党费等.1）按照相关短定核定的标准按月收取党员党费，填写党员交

45、纳党费情况登记表.2）每月月底*将收取的党费上URHtia枳，同时姓R觉费交纳收据.3）严格执行党费收缴、使用和管理的规定;严格审核把关.3、未落实发及党员计划；存在党员身份造假或入党材料造假等弄虚作假问J1.1.存在发及.人情党员、违短发展基层干部近亲属入党和违加“异地入党”等得私I1.鼻问题I存在其他产党程序问题.认真落实“控制总量、优化结构、类育质量、发算作用.总要求，把政治标准放在Ir位，按照中B1.共产党发展党员工作细则短定，落实5个阶段、25个步源和.两推荐、三审杳、四U决、五公示”工作程序，发及政治品朋纯清的党员.4、在人行务中不正确履行党建工作，便宜契管党工作弱化而被追究责任.1）全面落实党建工作贵任制，抓好责任的落实.2）做好党员教育珞训工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的意火，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做实党建工作并取得成效.3）认真开展三会Tr党建工作.创新工作思路,做好党务工作.主任利用职权，违规办理党务管理事项或指使短办人办理兑务管理事,收受管理对象好处.D加强职业道教育和Jk政教育.强化尺险意识和贵任意识：加强业务培训，贴舞拿党务管理政策法场，自觉道守相关党务管理规定.2）开展对党务管