临时股东大会会议决议模板.docx

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1、有限公司一年第一次临时股东会决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1 .会议召开时间：年_月_日2 .会议召开地点：会议室3 .会议召开极：口现场嫖口网络投票口其他式蹲4 .会议召集人：公司聊会5 .会议主持人:董事先知女士6 .召开情况合法、密见、的程1明：本次股东会会议的召集召理序符合公司法等有关法律、行政碰部门癖、蝴:性文件及公司章程的规定。（二）会议出席情况出席和授权出席本次股东会的股东共一人，持有表决权的股份总数股，占公司有表决权股份总数的一%o（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况1.公司在任董事一人,列席一人；2 .公司在任监事3人，列席3人;3 .公司董事会

2、秘书列席会议；公司其他高级管理人员列席会议。二、议案审议情况（一）审议通过关于的议案1 .议案内容：2 .议案表决结果：同意股数一股，占本次股东会有表决权股份总数的_%；反对股数一股,占本次股东会有表决权股份总数的；弃权股数股，占本次股东会有表决权股份总数的_%。3 .回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（二）审议通过关于的议案1.议案内容：2 .议案表决结果：同意股数一股，占本次股东会有表决权股份总数的_%;反对股数一股，占本次股东会有表决权股份总数的_%；弃权股数一股，占本次股东会有表决权股份总数的一%。3 .回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。三、备查文件目录有限公司年第一次临时股东会决议有限公司董事会年月日