关于AA公司与医药公司投资合作建议方案.docx

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1、关于AA公司与医药公司投资合作建议方案目录前言3第一部分关于BB公司的基本情况分析4一、企业基本状况一6二、企业竞争优势一6三、企业面临的挑战7第二部分国内外XxXX行业市场分析8一、概述8二、全球原料药和制剂情况10三、国内XXXXXXX制剂情况13第三部分投资合作建议方案13一、合作目的13二、合作原则13三、合作范围和股权结构设计14四、审计和评估14五、完善法人治理结构14第四部分BB公司的企业定位和发展目标及复星的角色15一、企业发展定位15二、企业发展目标16三、实现目标的保证措施17第五部分AA公司具备整合医药企业的经验和能力20一、长期致力于医药健康产业的高新技术企业-20二、

2、有快速持续稳健增长的成功经验21三、有改制重组医药企业的成功经验22四、有良好的管控和激励机制22五、有医药产业经营的丰富资源23六、规范诚信和负责任的企业24XXBB公司有限公司（以下简称“BB公司”）在董事长兼总裁XXX先生的正确领导下，经过多年的艰苦奋斗、开拓创新，已经发展我国医药行业中最具竞争力的XXXX剂原料药的生产企业，并建立了良好的合作机制。上海AA公司（集团）股份有限公司（简称：AA公司）是一家民营机制的医药上市公司，拥有完整的医药产业链和产业资源，具有很强的医药产业整合能力，与BB公司在经营机制、产品、市场、研发等诸多方面存在着互补性。双方良好的合作基础和广阔的合作空间，将对

3、双方的合作产生巨大的协同效应。我们根据双方沟通情况和前期做的对于BB公司的考察调研所获得有关资料，提出了AA公司投资控股BB公司有限公司的初步方案，请XXX董事长审议。在本方案中，我们提出AA公司投资BB公司有限公司的基本思路，尝试建立扁平化管理体系，完善公司法人治理结构，提出了未来发展的战略定位、发展目标和保证措施，其目的是希望通过AA公司的投资和支持，把BB公司有限公司发展成为国内非离子CT造影原料药及制剂领军企业，把XX的XXXXX原料药推广到全球的主流市场，成为一个国际的品牌。由于时间仓促，本方案一定会存在很多疏漏。复星的文化是开放的文化，与BB公司的合作也是开放的。具体方案有待与XX

4、X董事长和BB公司董事会进一步协商确定。本建议书有关内容并非交易承诺，对双方均不构成法律约束力，有关交易和交易所涉及的具体方案、条款、条件均应以双方最终达成一致后所形成的交易文件以及该等文件约定内容为准。在此谨向XXX董事长和BB公司的朋友们给予的支持表示感源，向XXX董事长及其管理团队的坦诚表示敬意！关于AA公司与BB公司投资合作建议方案XXBB公司有限公司（以下简称“BB公司”）为了进一步扩大企业规模，提高经营业绩，提升管理素质，推进BB公司快速、健康、持续发展，把企业做实、做强、做大，BB公司准备引进战略投资者，努力实现企业投资主体和产权多元化，实现以产品为主导的高效型的大型制药企业和国

5、际品牌的目标。上海AA公司（集团）股份有限公司（以下简称“AA公司”）愿意作为“BB公司”的战略投资者，按照优势互补、利益共享、风险共担、平等合作的原则，做强做大“BB公司”，使之发展成为以XXXX产品为主导的高效型的大型制药企业和全球医药主流市场的一流企业，同时股东在企业价值最大化的基础上实现投资回报。根据BB公司的实际情况，结合AA公司的优势，本着）将BB公司做强做大的目的，在我们目前所获得的资料的基础上，我们提出合作建议方案如下：第一部分关于BB公司的基本情况分析一、企业基本状况1、公司简介BB公司前身为XX医药保健工程有限公司，成立于1997年，原厂址在XX县XX路XX号。现在厂址在X

6、X市XX县XX大道1号。公司专业生产医药原料药和中间体，主要产品有XXXXXX类、类、XXXX类三大系列产品的生产和销售。其核心产品为XXX、XXXXXX和xxxxxxx0公司注册地址位于XX市XX县XX大道1号。法定代表人为XXXo公司占地150余亩，另外有30亩土地备用。GMP车间占地面积八万多平米。公司目前拥有年产XX吨“XXXXXXXXXXXX”产品生产线及配套设施建设。目前XX的XXX产品国内市场处于垄断地位；XXXXX产品国内市场占有率达60%以上；XXXXXX产品国内市场占有率达90席以上。XXX及XXXXX主要是销售给XXXX药业及XX药业。去年XXX出口到印度、韩国、巴基斯坦

7、等地外销收入XXXX万人民币。2、历史沿革：年份变革原因注册资本股东变化过程1997,7组建XXXX仙源医药保健工有限公司118万元XXX85%、XXX15%2001,1更名为XXXXXX医药化工有限公司118万元XXX85%、XXX15%2003,4更名为XXBB公司有限公司518万元XXX59.5%、XXXI8.5%、XX22%2006.12成立中外合资企业518万元XXX40%、XXX18.5%、XXX14.5%、外资27%2007.12增资3282万元XXX40%,XXXI8.5%、XX14.5%、外资27%2、股权结构股东名称持股股数（万股）持股比例（）备注XXX40%XXX18.5

8、%XX14.5%外资27%3、公司财务情况和经营情况（单位：万元）指标名称2006年金额2007年2008年17月备注金额同比增金额同比增长主营收入152,172,416185,508,06621%132,909,875利润总额25,385,43227,030,3976.4%13,748,688净利润17,008,23927,030,39758.9%每股收益13,748,688总资产196,277,754362,826,54684%412,538,3664、人员情况公司公司有员工600多人，其中：大专以上人员138人；高级技术人员5人；中级技术人员55人；初级技术人员80人。公司还聘请了16位

9、教授和研究员长期指导；公司还向全国各地招聘了40多位药学学士和研究生，专门从事新产品研究开发和国内、国外产品注册、质量研、检测分析、信息搜集等工作。二、企业竞争优势1、核心经营团队综合素质高，富有创业激情以XXX董事长为核心的BB公司管理团队年龄结构好,有经验丰富的老同志,也有朝气蓬勃的年轻人,团队凝聚力强，稳定性好。建立了良好的激励机制，有效地调动了经营团队的积极性。XX副总经理毕业于海外商学院，具有海外市场的观念。公司的精英团队对复星认可，愿意与复星合作做强做大。2、主导产品有特色，市场潜力较大。公司的主要产品是XXXXX原料药。该产品制造工艺复杂，公司掌握了从中间体到原料药的生产工艺，在

10、国内垄断了XXXXX的原料药市场。公司目前主要面向国内市场，主要客户是XXX,XX等。国外销售主要是在印度，东南亚等非规范市场。随着公司与GE在国内原料药采购的合作以及公司在欧美，日本等地的注册认证，XX有可能进入这些欧美主流的市场，公司的销售和盈利能力招大幅度提高。3、产品结构较好，毛利率较高G目前公司的XXXXXX原料药主打产品XXXX的毛利率在50%以上；XXXXX产品国内市场占有率达XX%以上，这个产品的毛利率在XX%-XX%o公司目前已经生产销售XXXXXX的系列XXX。XXX,XXXX处于中试阶段。这些储备的产品保证XX在XXXXX的原料药市场上保持一个领先的地位。4、研发能力强，

11、发展方向明确。在2008年主导产品XXXXX原料药XXX及XXXXX原料药等形成3亿的销售。未来公司还将完善XXXXX系列的产品，使得公司成为全球的XXXXX的原料药生产基地。公司与中国生命科学院、上海药物研究所、XX大学、湖南大学等科研机构长期建产协作关系，共同开发的新产品有XXXX、XXXX新药等。XXXX产品以计划审报化学物合成专利二项；XXX产品开发项目被列入2005年国家火炬计划并2008年成为国家高新技术企业和国家级研发中心。5、公司成长性好，盈利能力强。2007年公司销售收入1.85个亿,净利润2700万；2008年实现销售收入3亿，净利润4000万。销售增长率、净利润增长率均在

12、40%以上。预计2009年销售收入在4亿元左右，净利润在5500万元以上。三、企业面临的挑战:随着国家医药经济体制改革的深入和医药企业向国际化发展的进程中，整个医药市场面临着大竞争、大重组、大分化的形势。在这机遇与挑战并存的时代，BB公司同样存在在激烈的市场竞争中的生存和发展问题，面临一系列严峻挑战。1、综合实力偏小，难以与国际大公向抗衡。目前XX的年销售收入只有3亿多，净利润4000余万元，无论是销售规模和利润规模难以与GE等国际大公司抗衡。XX主要营业收入来源于XXXXX原料药的销售，主要客户为XXX和XX药业，其中XXX占了公司营业收入70%以上。按照出厂价值来看，中国的XXX和XX只占

13、了全球三十分之一左右。08年全球XXX原料药的总量在1300吨左右，绝大部分是GE的原料药，XX掌控原料药市场的空间很小，而且对下游客户存在着严重的依赖性。制剂产品市场主要掌握在XX、爱尔兰的XXXX及法国XX手里，XX尚未进入，基本空白。2、人才健备不足，与企业快速发展的不适应。人才是企业发展的基础，是创造财富的主体。XX把未来公司发展的重点放在国际市场的开拓，但是目前BB公司在国际市场开拓方面人才严重缺乏，负责整个公司外销只有2名人员。面对欧美主流市场，公司还没有一套明确的公司国际化战略及国际营销的方案，国际市场信息很不系统和完善，具有丰富的与国际合作伙伴商务谈判经验的人才严重不足，必将制

14、约国际市场的开拓。随着企业规模的不断扩大和高速成长,BB公司发展和人才（管理人才、技术人才、资产和资本运作人才、复合型人才等）不足的矛盾日益突出，与之相适用的人才信息、人才招聘、人才培训、岗位设计、绩效考核、人才评估、人才选拔的现代人才管理系统和管理机制亟待解决。3、资本运作薄弱，影响企业快速发展企业快速发展和高速成长，离不开强大的资金支持。BB公司从创立以来，基本靠自身发展积累资金发展，多次遇到因为资金不足，被迫减慢发展速度。BB公司努力通过建立中外合资企业争取优惠政策，疏通银行渠道获得发展资金，融资渠道单一，而且容易受各种条件的制约，常常满足不了需要，一旦银根一紧缩，直接影响企业正常经营。

15、BB公司由于没有把产品经营与资本经营、资产经营有机地结合起来，没有建立不同市场融资、不同层面融资、不同方式融资的系统组合，是影响企业快速发展的原因之一。4、公司已经改制，但现代企业制度还不够完善。BB公司是民营企业，公司为增强企业活力，进行了一系列改制和改革，建立了面向市场的经营管理机制，坚持以人为本，科技兴企，有效地促进了企业发展。但由于受各种因素的制约，改制尚不彻底，与市场经济体制接轨的企业市场化运作机制尚未完全建立起来，公司目前尚未成立董事会、监事会，各股东全部是家族内部成员，没有完全落实公司法人治理机制，其它如人才机制、决策机制、经营机制、管理机制、分配机制等有待进一步健全和规范。由于

16、现代企业制度没有完全到位，直接影响了企业的快速持续发展。在医药市场竞争激烈的今天，只有同时具备机制、成本、质量、技术、品牌、市场等综合优势的企业才能嬴得生存。而BB公司已经具备了其中的一些优势如产品技术、生产质量、管理机制等，但在市场、品牌、资金、规模和盈利能力等方面，和知名企业相比，仍有较大差距，而且如何保持已有优势也是BB公司有待解决的问题。第二部分：国内XXXX市场情况分析XXX化学名为XXXX,由XXXXX公司于上世纪80年代初开发上市，属于第二代XXXXX齐I，商品名为“XXXX”（Omnipaque）o1982年，XXXXX首先在挪威、瑞典两国上市，1985年获美国FDA批准在美上

17、市；90年代初，德国先灵公司与日本第一制药株式会社分别受让生产，产品在欧洲与亚太各国销售。随着世界影像诊断仪器设备的迅速发展，以碘造影剂为主的X-CT造影剂才获得前所未有的发展，XXX凭借安全性大、对比度高、渗透压低和人体毒性小等诸多优一举成为国际市场上最畅销的XX齐I。XXX已在全球超过120个国家使用。国内市场：在1995年经我国卫生部批准，挪威正式在沪成立上海XXX公司生产和销售XXXX,所用XXX均从海外进口。这也是我国各大医院首次使用XXX作为XXXX齐II。但由于当时国内仅在沿海一些大城市医院才装备有进口CT机，因此，从19951999年这6年间，国内XXX年销量不超过500份/年

18、（作一次CT检查所用的XXX注射剂为一份），折算成XXX原料药，所需量大约为每年XX吨。随着CT机从2000年以来在国内各大中医院迅速普及，XXX作为一种造影清晰的X-CT造影剂在国内使用也逐渐推开。据测，国内XXX注射剂的增长率高达33%,需求量在不断上升。一、全球XXX制剂和原料药情况（以下制剂金额为出厂价格，单位为千美元）XXX06年制剂，原料药07年制剂，原料药08年制剂，原料药（吨）（吨）（吨）美洲438,807712443,276693427,126638亚洲329,547329328,517352383,282396欧洲151,786221178,026240183,999242

19、全球923,6881,300954,1781,300999,0791,300二、全球XXX制剂厂家情况（以下制剂金额为出厂价格，单位为千美元）厂家品牌06制剂,每个包装的平均价格（单位：美元）07制剂，每个包装的平均价格08制剂,每个包装的平均价格GEOmnipaque602,987140.589645,309138.54647,623138.67DAIICHISANKYOOmnipaque258,336370.916236,399355.44264,632375.33扬子江欧苏18,18919.46522,32420.50331,00122.502OPAKIM（耳其）Omnipaque13,

20、08942.46115,08147.68111,91542.76KONICAMINOLTA（日本）!OPAQUE7,168246.6577,658245.959,206274.35KOWA（日本兴和）MoiopaqueJH8,861209.4937,723192.477,680199.06北陆双北3,70620.8294,80220.3415,76221.515泰俊制药（韩国）TOBRTX1,36046.544,18772.144,79057.704拜耳Omnigraf441047.23416555.284264353.69Omnipaque160583.8271354164.12109713

21、7.68Hospiraioverin35283.065713276.612921270.11XXXX10HEX0L182525.42NYEGAARDOmnipaque1,628441.5051,822446.681,731437.91NYCOMEDPHARMAOmnipaque1,867290.3061,664261.241,270204.80GLAX0SMITHKLINEOmnipaque1,02448.222UNIQUEUNIPAQ15622.49355022.05492719.998DAIHANBONOREX5447.31689731.409SD.LUKANGGROUPiohexolCP

22、R611205.89三、全球XXXX制剂及原料药情况（以下制剂金额为出厂价格,单位为千美元）XXX06年制剂，原料药（吨）07年制剂，原料药（吨）08年制剂，原料药（吨）美洲210,692558184,360502194,217462亚洲46,1264351,41750,061,90460欧洲86,436128111,656153122,348159全球343,980733348,176707379,096684四、全球XXX制剂厂家情况（以下制剂金额为出厂价格，单位为千美元）厂家品牌06制剂，每个包装的平均价格07制剂，每个包装的平均价格08制剂，每个包装的平均价格Covidien（爱尔兰）

23、OPTIRAY299,62663.36289,29368.327314,609105.133加柏（法国）Optiject37,91547.10247,55852.61249,74958.959Reyon（韩国）OPTIRAY3,10728.0066,65036.3147,51439.815B10LPHRM0PT1RAY333058.1164,61067.8884,37771.508江苏恒瑞ioversol6215.3732,84616.247PETKARDOptiray349.608257.857250.816从以上数据，可以看出：1. XXX目前仍然是XXXX剂的主流，全球来看无论是制剂还是

24、原料药的使用从06,07到08年是逐年上升。按照出厂价值来看，中国的XXX和XX只占了全球三十分之一左右。08年原料药的总量在1300吨左右。绝大部分是GE的原料药。按地区，XXX制剂的大部分市场是在美洲及亚洲地区。2. XXX目前的量是XXX的一半左右，XXX的主要品牌是XXX。爱尔兰的XXXXX及法国XX是最大的制剂厂家。中国的江苏恒瑞在销售方面，规模也非常的小。XX在XXX市场有非常大的空间。五、国内XXXXX制剂情况：XXX金额*RMB000数量l0002008年2007年2006年金额数量金额数量金额数量XXX681,343226,638562,042182,647477,66815

25、2,600欧苏XXXXX药业303,198108,220238,93784,467204,26570,864欧乃派克300通用电气药业179,56755,233171,75853,162161,73349,226欧乃派克350通用电气药业117,20430,20199,84125,16970,07817,752双北北京北陆医药化工56,28422,78051,41419,83441,58414,756碘海醇湖南汉森制药17,7917,1790000VIAL64.7%IOlML17,7917,1790000碘海醇山东鲁抗辰欣药业5,9282,4650000VIAL64.7%IOlML5,9282

26、,4650000碘海醇青岛辉峰药业1,3695590000INFUSION30GIOlML1,3695590000欧乃派克180通用电气药业100000VIAL38.8%IOML11100000欧乃派克240通用电气药业00911571VIAL51.8%20ML700911571六、国内XXXXXXX制剂情况：XXX金额*RMB000数量ml0002008年2007年2006年金额数量金额数量金额数量XXX93,59829,70864,85520,29263,72319,694XXX320加拿大麦林克罗47,94215,87050,13516,19150,43316,003XXX江苏恒瑞27,

27、6318,65864520000安射力350加拿大麦林克罗14,8444,12912,3963,36911,4033,092安射力300加拿大麦林克罗3,0141,0011,6235161,357440AMP64%IOlML3,0141,0011,6235161,357440安射力160加拿大麦林克罗166495516530158OPTIRAY160VIAL34%5IML15846421200SYRINGE34%5IML820000VIAL34%IOlML00134530158目前来看国内08年整个低渗血管尿路造影剂的市场为14.5亿左右，XXX市场占了80%。XXX6%左右。在08年之前，G

28、E一直保持第一位的销售收入，08年第一次扬子江以销售收入3.03亿超过GE的2.96销售收入（XXXX300和XXXX350两个产品销售总和）o并占08年XXX制剂销售的44.5%。另外北陆08年做了5600多万的销售，只占10%不到的份额。其他的山东鲁抗、青岛辉丰分别是592万和177万。目前整个低渗血管尿路造影一直保持22-2飘的增长，而XXX基本接近这个增长的幅度（07到08年增长21%,06年到07年是增长18%）0XXX07年到08年增长比较大，在44%左右。第三部分：投资合作建议方案一、合作目的依托BB公司的发展基础和复星的资源优势，紧紧抓住新医改的战略机遇,通过AA公司的投资，注

29、入管理、注入理念、注入市场、注入人才等各种有效资源，充分调动经营者和员工的积极性，扩大企业规模，提高经营业绩，提升管理素质，推进BB公司快速、持续、健康发展，把BB公司做强、做大，成为非离子型造影剂产品为主导的高效型的大型制药企业和全球医药主流市场的一流企业。1、发挥管理优势。利用AA公司在机制、管理上的优势和BB公司在多年经营中形成的特色产品和市场基础，建立与市场经济体制相适应的法人治理机制、激励机制、约束机制、用人机制、决策机制、分配机制，从而使BB公司在股东优势互补基础上产生新的生命力。2、形成新增长点。利用BB公司特色产品优势和AA公司在新产品研制、引进、推广等方面的经验，加大研发投入

30、，强化研发队伍，抓紧落实新产品的开发、引进，尽快形成新的经济增长点，丰富BB公司的产品线，提高抗风险能力，实现长远可持续发展。3、增强辐射能力。共享AA公司国内和国际市场网络资源，扩展BB公司国内销售网络渠道；积极拓展海外业务，与AA公司现有渠道相对接，实现资源共享，迅速扩大BB公司产品的覆盖面，进军欧美市场。4、加快发展速度。利用公司快速持续稳健发展的经验,拓展产品经营，强化人才经营，推进资产经营，提升资本经营，争取用3-5年的时间，实现销售收入超过10亿元、净利润超过2个亿元的经营目标。二、合作原则坚持政府、经营者、职工、投资者“四满意政府满意一一着眼于做实、做强、做大BB公司，税收不断增

31、加；不把就业包袱推向社会，通过可持续发展长效解决员工的就业问题，确保改制重组过程中企业的安定团结。经营者满意一一保持主要经营管理团队的稳定，引进优势资源，提供全面发展的舞台，试行经营者持股，建立有效的、与市场经济相适应的激励机制、约束机制、用人机制、决策机制、分配机制。职工满意一一企业发展稳定，职工工作稳定，福利待遇增加稳定，各种社会保障基金到位。投资者满意一一确保企业持续、快速、健康发展和投资安全，使投资者获得良好回报，保证各股东投资收益的最大化。三、合作范围和股权结构设计1、本次合作，通过股权转让与增资相结合方式进行。复星通过以现金受让部分老股东所持有的XXBB公司的部分股权，并以现金对B

32、B公司进行增资，使复星成为BB公司的控股股东。2、此次股权转让和增资的价格，根据共同聘请的会计师事务出具的BB公司2008年度审计报告和2009年半年度（1-6月份）的资产审计报告和评估报告为基础，由双方共同协商确定。3、投资完成后，复星是新公司的绝对控股股东（持股比例在51%以上）。4、在公司的中外合资即将到期时，按照公司上市的要求，将BB公司有限责任公司改制成股份有限公司。XXX董事长通过增资以及现金受让复星持有BB公司部分股权的方式成为股份公司第一大股东，复星成为股份公司第二大股东,股东共同努力，实现在资本市场上市的目标。四、审计和评估共同聘请由复星推荐、双方认可的具有证券从业资格的会计

33、师事务所对BB公司的资产进行审计和评估，按企业会计制度出具审计和评估报告。审计和评估的结果须经合作双方共同确认。纳入合作的净资产中应剥离非经营性资产和不良资产。五、完善法人治理结构按照投资后的股权比例建立公司法人治理结构。公司设股东会、董事会、监事会和总经理。公司实行董事会领导下的总经理负责制。股东会、董事会、监事会和总经理按公司法规定行使职权。股东大会是公司的权力机构。由全体股东组成。董事会是公司的决策机构。由7名董事组成，其中AA公司推荐4名，原股东推荐3名。董事长仍由XXX董事长担任。监事会是公司的监督机构。由3名监事组成，其中AA公司委派1人任监事长，职工监事1名，胡总委派监事1名；公

34、司职工代表出任的监事由公司职工民主选举产生和更换。经营班子是公司的执行机构。设总经理1名（由董事会聘任）和副总经理若干名（其中1名为副总级财务总监，由AA公司推荐，董事会聘任）。股东会、董事会、监事会和总经理的工作职责和权限等在投资合同、章程及议事规则中明确。第四部分：BB公司发展目标及保证措施一.企业发展定位BB公司要成为以XXXXX剂产品为主、以其他特色原料药（制剂）业务为辅的高效型大型制药集团。1,成为中国非离子型造影剂产业中的高效型的领袖企业。以建立适应市场经济需要的现代医药企业为目标，以XXXXX剂原料药生产为龙头，同时延伸到XXXXXX剂制剂的生产和销售，并确立规模化生产经营的发展

35、战略，充分做大面向全球主流市场的原料药的生产、提高产品的科技含量高及高附加值。以BB公司的研发优势整合符合其发展战略的医药企业，拓展BB公司的品种和发展空间，形成新的竞争能力，使BB公司成为国内XXXXX剂的原料药和制剂的龙头企业。2、成为产业整合的开拓型企业。在实施名牌战略，发展优势产品，大力拓展产品经营的基础上，通过自主研发和收购兼并，以抢占全国、全球市场份额为目标，整合国内外符合其发展战略的医药企业和技术，拓展新公司的技术、品种和发展空间，形成新的竞争能力。特别是具有品牌效应的公司、自主创新能力的公司或专业技术的公司、有一定自然垄断（或拥有特许经营权）的公司、有强大营销网络和完整的产业结

36、构的公司作为重点考虑对象；充分发挥BB公司在XXXXXX剂原料药生产的优势去整合行业内企业，把BB公司打造成为产业整合的开拓型企业。3、成为高科技高效益型企业新公司以研究、生产、销售XXXXXX剂的发展方向，在进一步建立自己的核心技术、做大现有品种的基础上，大力开发及发展具有科技含量高、附加值高的优势产品。在保持现有产品高利润优势的同时，不断提高产品技术水平，完善产品结构，形成具有竞争优势的生产技术和产能，提升产品的市场竞争能力。目标是技术领先、产品领先、营销领先，形成自己的技术优势、产品优势、服务优势、市场网络优势，进而确立自己的核心竞争力。用5年左右的时间，争取XXXX原料药进入国际欧美主

37、流市场，该原料药系列产品的销售突破10个亿，其XXXXX剂产品在国内打开局面，形成可持续发展的竞争能力。二、企业发展目标BB公司在进一步建立自己的核心技术、做大现有品种的基础上，不断提高产品技术水平，完善产品结构，形成具有竞争优势的生产技术和产能，提升产品的市场竞争能力。1、经济效益目标五年目标（到2013年）：实现销售收入10T5亿；净利润L5-2.5亿。2、新产品开发目标力争做到每年投入的研发费用不低于销售收入的5%,培育和开发新的产品品种1-2个，提高研发能力，专利的申请数量2-3个，同时要开始将重点放在市场潜力大的、具有自主知识产权的处方药产品研发上，积极开发一个国家一类新药。3、品牌

38、建设目标BB公司品牌要成为代表中国医药企业的精品品牌。建设这样一个品牌体系：保持BB公司品牌在产品市场、资本市场、经济界、政府中的民族产业代表的良好形象（主要以企业品牌为代表）。在消费者中努力塑造BB公司健康、信心、快乐的品牌形象（主要以制剂产品为代表）。在专业市场领域以BB公司的品牌群打造专业、领先、高品质的品牌形象（主要以原料药为代表）。在国际市场上塑造BB公司品牌成为质量过硬、务实高效、可以信赖的合作伙伴和中国制药业优势企业的形象。4、市场营销目标推动BB公司快速进入国际欧美非离子型造影剂的主流市场，尽早通过在欧美的FDA及COS认证；迅速与国外非离子型造影剂生产厂家建立起合作伙伴关系，

39、打开原料药销售的局面。同时在国内进行非离子型造影剂制剂的报生产，建立制剂的营销队伍和渠道。三、实现目标的保证措施面对未来医药市场发展趋势，BB公司要成为中国XXXXX剂产业中的高效型的领袖企业、产业整合的开拓型企业、高科技高效益型企业，必须全面审视自身的战略定位,正确评价自身的资源和能力，找到企业能力可及的市场机会,聚焦资源，形成核心竞争力；必须基于现实对未来愿景和阶段性战略目标的清晰描述，进而找到实现战略目标的最佳路径和方法；必须加强企业核心竞争能力的建设，提高BB公司的市场竞争力、人力资源竞争力、财务管理竞争力、创新竞争力、品牌竞争力、管理机制竞争力，实现BB公司向价值链的高端突破；致力管

40、理改进与效率提升，于修炼内功中提升能力，找准发展定位，做出战略选择，发扬优势，弥补劣势，规避风险，快速发展。L利用AA公司的机制优势，完善与市场经济体制接轨现代企业制度BB公司要实现快速持续和稳健发展，成为百年老店，首先在管理机制上与市场经济体制接轨，从完善现代企业制度抓起。AA公司是一家民营企业上市公司，严格按照上市公司的要求，建立了与市场经济体制接轨的现代企业制度，包括产权明晰的法人治理机制、独立自主的决策机制、面向市场的经营机制、优胜劣汰的人才机制、绩效挂钩的分配机制等。BB公司可以充分利用AA公司的经验,完善现代企业制度,完善管理机制，建立有利于人才成长的激励和约束机制；建立与市场经济

41、相适应的劳动用工制度；建立绩效挂钩的分配机制；进一步完善年薪制和岗位技能工资制，充分激发广大员工的积极性、主动性和创造性。2 .利用AA公司的管理优势，完善权费明确、精干有效、扁平化的管理体系BB公司的企业治理结构、监管体系，本质上就是企业的内部管理模式，也是企业的竞争模式之一，必须与企业目前和长远的发展相适应。AA公司作为规范的上市公司人事、行政，建立了权责明确、精干有效、扁平化的管理体系，连接，建立现代法人治理结构（立法监督、执行监督、行政监督）；实行充分透明前提下的充分授权，制订统一的运行规范机制，以强化对下属企业的管理、监督和调控。BB公司可以充分利用AA公司的经验，建立现代法人治理结

42、构（立法监督、执行监督、行政监督）；实行充分透明前提下的充分授权；实行审计和监察制度，从机制上杜绝企业发展的风险；实行有效的激励机制，建立科学的考核管理体系；在做大企业的同时，充分保持小企业具有的效率和灵活性，保持每个细胞的活力。3 .利用AA公司将多渠道融资的优势，建立多渠道融资体系，以不断获得企业发展需要的资金充足的资金支持，是企业高速发展的重要保证。XX要实现快速持续稳健发展，必须建立多渠道的融资体系。AA公司具有充分的融资实践，包括从不同市场（包括中国，海外，香港）融资；不同层面（包括集团层面和产业公司层面）不同规模的融资；不同融资方式的组合（股权性融资、长期债务性融资、国内与海外融资

43、等）。BB公司可以充分利用AA公司的融资经验，建立多渠道的融资体系，有效降低资产负债率，在持续、快速发展的过程中，获得源源不断的资金支持，为实现企业快速、良性的发展奠定良好基础。4 .利用AA公司的内控优势，完善有效的内控运行体系，提高企业运行质企业内控问题，是许多企业十分头痛的问题。因为控制不到位，可能导致管理失控、投资失控、财务失控，对公司的发展带来巨大损失。BB公司在快速发展扩张过程中，如何实现有效内控，是企业不能不考虑的问题。AA公司从环境控制、风险评估、活动控制、信息与沟通、监督、控制系统、控制方法等方面进行内控制度建设。全面运行了办公自动化系统、财务管理系统、研发管理系统、战略控制

44、系统、网络监控系统、人力资源管理系统、客户管理系统、预算控制系统和业务控制系统，全方位利用各种先进的管理系统，为企业经营管理提供强大的技术支持。BB公司可以充分利用AA公司加强建立内控管理的经验，从制度、流程到实施方案等方面建立与国际接轨的规范透明的运行管理制度：全面实施各业务管理系统，加强对关键业务流程节点的控制，推行全面财务预算管理，控制和化解公司的经营风险。5 .利用AA公司的人才管理优势，完善人才经营机制，提高企业管理水平企业之间的一切竞争和较量归根到底是人才的竞争。人才是企业的战略资源。BB公司快速扩张发展，迫切需要大量的人才，特别是具有现代管理知识和能力的高级管理人才。这是BB公司能否快速持续稳健发展的关键。AA公司实行“追求个人成功与企业发展的高度和谐统一”的企业人才经营战略，建立了包括人力资源库、人才信息、人才招聘、人才培训、岗位设计、绩效考核、人才评估、人才选拔的管理系统，形成了“以发展来吸引人，以事业来凝聚人，以工作来培养人，以业绩来考核人”的人才机制。BB公司可以充分利用AA