涉众型经济犯罪案件防范打击处置集成应用项目需求说明.docx

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1、涉众型经济犯罪案件防范打击处置集成应用项目需求说明一、项目概况1 .项目名称涉众型经济犯罪案件防范打击处置集成应用。2 .项目主要建设内容、预期绩效项目建设内容：统依托并遵循省厅经侦总队经济领域风险预警与治理（安企共富应用）整体业务逻辑和市局中岛体系技术与业务逻辑，采用广域大数据中岛支撑、模型计算赋能、服务和预警反制并行、采集和排查落地的总体建设思路。一是依托市局广域大数据中岛为基座，结合XX涉众领域的实际情况，构建包括涉众风险企业、人员、前科等标签信息的全市涉众领域专题数据库；二是通过汇聚技网监测数据、群众举报信息，结合主题库基座数据，通过模型计算产生涉众风险情报线索，并通过高风险人群定向推

2、送功能，建设涉众型经济犯罪预警反制机制和应用；项目预期绩效：通过“涉众型经济犯罪案件防范打击处置集成应用”系统建设，配套出台一批解决机制性问题的规范性文件和具体实施细则，实现涉众型风险案件处置更为高效快捷，涉访涉稳风险明显下降。二、建设内容系统应用功能主要包括涉众风险态势驾驶舱、涉众主题库治理中心、涉众风险模型计算中心、涉众风险预警反制中心、涉众信息采集排查平台和系统管理等子系统或模块组成。1、涉众风险态势驾驶舱汇聚并感知中岛数源、主题库基座、情报线索、模型计算、预警发布、防范治理、打击处置、互动服务、投诉举报、采集归集、风险排查等数据，并以区域、时间维度进行可视化（地图、图表等方式）展开和分

3、析。总驾驶舱：直观体现涉众型经济犯罪案件防范打击处置集成应用的总体架构、流程和业务逻辑，并展示各维度各子业务的汇总数据；子业务分驾驶舱：包括中岛数源、主题库基座、情报线索、模型计算、预警发布、防范治理、打击处置、互动服务、投诉举报、采集归集等10个子业务数据的分驾驶舱，并可以区域和时间维度分析、展开；区县专用驾驶舱:设计各区县专用驾驶舱,展现本区县态势数据，并与全市、各区县进行相关指标的比对分析。个人工作台：根据各用户角色、权限，可自主配置个人工作台，包括功能菜单、常用功能、待办任务（提醒）、个人业务统计等等。2、涉众主题库治理中心依托市局广域大数据中岛基座，构建涉众金融产品风险专题数据库治理

4、中心,包括数源通道接口、数据标准汇聚、数据清洗治理、数据标签生产、数源监测监控、以及数据服务接口等子模块。数源通道接口：根据涉众型经济犯罪案件防范打击处置应用场景的业务需求,在市局广域大数据中岛中构建系统所需的数源接口，包括重点关注企业、重点关注人员、涉众前科等专题沉淀数据项接口、中岛大数据应用调用接口、技网推送接入接口等等，实现涉众风险应用多方数据融合，支撑本项目应用。数据标准汇聚：设计涉众主题库各项数据标准字典，适配各数源汇聚数据格式，实现主题库数据统一标准。数据标准体系可修改、可维护，并支持历史数据自动转换清洗能力。数据清洗治理：多方数源数据根据数据标准汇聚融合，通过数据治理支撑应用需求

5、，包括数据融合、数据清洗、数据探诊、数据召回、数据鲜活度管理、数据资产管理等功能。数据标签生产：建立涉众风险标签体系，结合业务需求，通过数据碰撞、模型计算结果、以及人工干预等方式，对相关业务数据进行打标处理，支撑统计、分析、预警和服务应用。数源监测探源：设置各路数源的数据流转量、数据质量等维度自动监测、预警报警模块和数源探查模块，确保数源供应正常。数据服务接口：系统采用微服务设计开发模式，数据中心通过服务的方式实现各应用场景、应用模块的数据查询、交互。3、涉众风险模型计算中心遵循市局中岛“广域大数据情报计算平台”的设计理念，构建涉众风险模型计算中心，针对现有和将来新出现的涉众经济犯罪类型，设计

6、部署相应的风险分析模型，为风险预警反制中心提供情报线索。本期至少建设部署2-3个模型，后续根据业务发展定制开发。4、涉众风险预警反制中心根据模型计算得到的情报线索，匹配关联群体人员，实现涉众风险预警反制,防范人民群众在购买金融产品时蒙受损失。情报线索管理：衔接模型中心的计算结果，分级分类梳理情报线索，通过研判分析，形成风险预警信息；群体人员匹配：根据风险预警级别和分类，通过群体人员标签适配，选择预警发布目标对象；预警反制任务管理：建立预警反制执行团队（包括经侦民警、派出所民警辅警、网格员等），发布预警反制任务，并进行反馈闭环管理；预警反制任务执行（PC版）：执行端通过PC界面接收本人任务，包括

7、任务接收、任务提醒、任务查询、任务反馈等子功能。预警反制任务执行（移动版）：执行端通过移动终端（X政钉或警务通等适配的移动终端）界面接收本人任务，包括任务接收、任务提醒、任务查询、任务反馈等子功能。短信预警发布：通过短信方式定向发布风险预警信息，可根据风险类型，设置常用短信模板,一是提高短信内容编制效率,二是限定敏感话术的标准统一（相关敏感话术需要通过法制专业人员核定），并获取反馈信息（非必须）。电话预警发布：通过定向发布的目标人员电话号码，支持人工拨打电话、（机器人）自动发布语音预警信息，并获取反馈信息（非必须）。上门劝阻应用（PC版）：结合上门劝阻应用场景，在PC界面上填报劝阻任务执行信息

8、，如时间、结果、照片等。上门劝阻应用（PC版）：结合上门劝阻的移动终端应用场景，通过移动终端（X政钉或警务通等适配的移动终端）现场填报劝阻任务执行信息，如时间、结果、照片、录音（待定）、定位等。预警反制任务看板：设置市、县、所三级任务进度看板，实时显示各层级各项预警反制任务的完成进度，上级可看下级，实现任务督办盯办。5、涉众信息采集排查平台包括数据采集归集和风险排查两部分功能。警员管理：建立涉众信息采集排查业务的工作警员（包括民警、辅警、网格员等），通过权限划分责任区域和职责分工。任务管理：支持省级任务接收（标准接口），一级市、县、所三级任务发布管理，上级向下级发布任务，并通过看板进行督办盯办

9、。下级（以及具体执行民警）可查看本级任务清单、完成情况。企业数据采集（PC版）：结合涉众类经济犯罪业务需求，人工排查后在PC界面录入企业数据，包括注册地址、实际地址、坐标经纬度、主营业务、现场照片、企业负责人等信息。企业数据采集（移动版）：结合涉众类经济犯罪业务需求，通过移动界面（X政钉或警务通或微信等移动端待定）录入企业数据，包括注册地址、实际地址、坐标经纬度、主营业务、现场照片、企业负责人等信息。采集信息归集：列表、统计、多条件组合查询采集到的企业和群体信息，结合标准标签库进行批量打标，并通过标准接口归集到后台数据中心，成为多方融合数据源之一。系统提供重要关键词报警功能，一旦发现重要异常信

10、息，将标红报警该条数据，提醒民警提取相关数据成为情报线索，进而进行个案研判。风险排查（PC版）：结合风险分析模型、专项治理战役、和其他风险线索实现针对性排查。通过PC系统界面录入排查信息，排查数据项可通过模板定义。风险排查（PC版）：结合风险分析模型、专项治理战役、和其他风险线索实现针对性排查。通过移动界面（X政钉或警务通或微信等移动端待定）录入排查信息，排查数据项可通过模板定义。6、企业和人员全息查询平台对接省厅中岛数据中心，结合本市主题库和标签库数据，实现企业、人员的全息查询功能。包括企业基本信息、工商信息、股权信息、董高监法等主要人员信息、员工社保信息、行政处罚信息、经营信息、知识产权信

11、息、常规标签信息、风险标签信息、人企关系图谱、以及涉众关注群体人员信息、地排采集信息等等。结合地市、区县和民警业务角色，支持对查询对象的关注、监控、查询报告导出等功能；在PC版全息查询的基础上，本平台衍生模块可嵌入移动版地排系统，实现移动地排现场一键搜索查询后台信息的业务场景。7、涉众风险为民服务中心通过公安PC端和面向企业、群众的移动端交互机制，构建涉众风险为民服务平台。企业和群众端采用X里办或微信等交互模式待定。（1）我要咨询：企业或群众可通过移动端进行咨询请求，采用异步流程，即企业或群众递交咨询内容（语音或文字），公安端服务民警进行反馈回复。互动不限次数，最终要形成反馈闭环。是否支持评价

12、打分机制待定。（2）我要举报：企业或群众可通过移动端（语音或文字）、或移动端提供的举报电话进行举报，公安端对举报信息进行处理，一是形成风险情报线索，进行研判分析；二是以异步交互的方式对举报人进行反馈回复，互动不限次数，最终要形成反馈闭环。是否支持评价打分机制待定。（3）流转服务：录入或导入其他警种、HO报警台、政府部门流转过来的咨询或举报信息，进行相应的处理或反馈，流程同上。（4）风险查询：企业或群众可通过下载APP的APK、二维码、关键词截图等上传比对，查看APP的风险程度；或录入产品编号、名称进行风险查询。结构化数据实现同步自动反馈，非结构化数据由后台人工补充处理，实现异步反馈。（5）出险

13、曝光：集中发布当前最高发的涉众型案件类型及已暴雷的金融出险产品，提醒群众进行防范。（6）防范学习：一是针对当前最高发的涉众型案件类型及已暴雷的金融出险产品，进行专业分析，曝光作案手段，提醒群众进行防范。二是编制常见风险的防范学习视频或文字，提高群众防范意识。8、系统管理8.1角色权限管理：包括组织结构、用户人员、功能权限、账号密码等。8.2系统运维：包括系统维护、日志维护等后台系统管理、运维功能。三、项目软件开发清单模块子模块功能说明涉众风险态势驾驶舱总驾驶舱直观体现涉众型经济犯罪案件防范打击处置集成应用的总体架构、流程和业务逻辑，并展示各维度各子业务的汇总数据业务分驾驶舱（10个）包括中岛数

14、源、主题库基座、情报线索、模型计算、预警发布、防范治理、打击处置、互动服务、投诉举报、采集归集、风险排查等10个子业务数据的分驾驶舱，并可以区域和时间维度分析、展开区县分驾驶舱（6个）设计各区县专用驾驶舱，展现本区县态势数据，并与全市、各区县进行相关指标的比对分析个人工作台根据各用户角色、权限，可自主配置个人工作台，包括功能菜单、常用功能、待办任务（提醒）、个人业务统计等等涉众主题库治理中心数源通道接口根据涉众型经济犯罪案件防范打击处置应用场景的业务需求，在市局广域大数据中岛中构建系统所需的数源接口，包括重点关注企业、重点关注人员、涉众前科等专题沉淀数据项接口、中岛大数据应用调用接口、技网推送

15、接入接口等等，实现涉众风险应用多方数据融合，支撑本项目应用数据标准汇聚设计涉众主题库各项数据标准字典，适配各数源汇聚数据格式，实现主题库数据统一标准。数据标准体系可修改、可维护，并支持历史数据自动转换清洗能力数据清洗治理多方数源数据根据数据标准汇聚融合，通过数据治理支撑应用需求，包括数据融合、数据清洗、数据探诊、数据召回、数据鲜活度管理、数据资产管理等功能数据标签生产建立涉众风险标签体系，结合业务需求，通过数据碰撞、模型计算结果、以及人工干预等方式，对相关业务数据进行打标处理，支撑统计、分析、预警和服务应用数源监测探源设置各路数源的数据流转量、数据质量等维度自动监测、预警报警模块和数源探查模块

16、，确保数源供应正常数据服务接口系统采用微服务设计开发模式，数据中心通过服务的方式实现各应用场景、应用模块的数据查询、交互涉众风险模型计算中心本期定制3个分析模型构建涉众风险模型计算中心，针对现有和将来新出现的涉众经济犯罪类型，设计部署相应的风险分析模型，为风险预警反制中心提供情报线索涉众风险预警反制中心情报线索管理衔接模型中心的计算结果，分级分类梳理情报线索，通过研判分析，形成风险预警信息群体人员匹配根据风险预警级别和分类，通过群体人员标签适酉己，选择预警发布目标对象预警反制任务管理建立预警反制执行团队（包括经侦民警、派出所民警辅警、网格员等），发布预警反制任务，并进行反馈闭环管理预警反制任务

17、执行（PC版）执行端通过PC界面接收本人任务,包括任务接收、任务提醒、任务查询、任务反馈等子功能预警反制任务执行（移动版）执行端通过移动终端（X政钉或警务通等适配的移动终端）界面接收本人任务，包括任务接收、任务提醒、任务查询、任务反馈等子功能短信预警发布通过短信方式定向发布风险预警信息，可根据风险类型，设置常用短信模板，一是提高短信内容编制效率，二是限定敏感话术的标准统一（相关敏感话术需要通过法制专业人员核定），并获取反馈信息（非必须）电话预警发布通过定向发布的目标人员电话号码，支持人工拨打电话、（机器人）自动发布语音预警信息，并获取反馈信息（非必须）上门劝阻应用（PC版）结合上门劝阻应用场景

18、，在PC界面上填报劝阻任务执行信息，如时间、结果、照片等上门劝阻应用（PC版）结合上门劝阻的移动终端应用场景，通过移动终端（X政钉或警务通等适配的移动终端）现场填报劝阻任务执行信息，如时间、结果、照片、录音（待定）、定位等预警反制任务看板设置市、县、所三级任务进度看板，实时显示各层级各项预警反制任务的完成进度，上级可看下级，实现任务督办盯办涉众信息采集排查平台警员管理建立涉众信息采集排查业务的工作警员（包括民警、辅警、网格员等），通过权限划分责任区域和职责分工任务管理支持省、市、县、所四级任务发布管理，上级向下级发布任务，并通过看板进行督办盯办。下级（以及具体执行民警）可查看本级任务清单、完成

19、情况企业数据采集（PC版）结合涉众类经济犯罪业务需求，人工排查后在PC界面录入企业数据，包括注册地址、实际地址、坐标经纬度、主营业务、现场照片、企业负责人等信息企业数据采集（移动版）结合涉众类经济犯罪业务需求，通过移动界面（X政钉或警务通或微信等移动端待定）录入企业数据，包括注册地址、实际地址、坐标经纬度、主营业务、现场照片、企业负责人等信息采集信息归集列表、统计、多条件组合查询采集到的企业和群体信息，结合标准标签库进行批量打标，并通过标准接口归集到后台数据中心，成为多方融合数据源之一。系统提供重要关键词报警功能，一旦发现重要异常信息，将标红报警该条数据，提醒民警提取相关数据成为情报线索，进而

20、进行个案研判风险排查（PC版）结合风险分析模型、专项治理战役、和其他风险线索实现针对性排查。通过PC系统界面录入排查信息，排查数据项可通过模板定义风险排查（移动版）结合风险分析模型、专项治理战役、和其他风险线索实现针对性排查。通过移动界面（X政钉或警务通或微信等移动端待定）录入排查信息，排查数据项可通过模板定义企业人员全息查询平台PC版企业人员全息查询对接省厅中岛数据中心，结合本市主题库和标签库数据，实现企业、人员的全息查询功能。包括企业基本信息、工商信息、股权信息、董高监法等主要人员信息、员工社保信息、行政处罚信息、经营信息、知识产权信息、常规标签信息、风险标签信息、人企关系图谱、以及涉众关

21、注群体人员信息、地排采集信息等等移动版查询在PC版全息查询的基础上，本平台衍生模块可嵌（嵌入地排）入移动版地排系统，实现移动地排现场一键搜索查询后台信息的业务场景涉众风险为民服务中心我要咨询企业或群众可通过移动端进行咨询请求，采用异步流程，即企业或群众递交咨询内容（语音或文字），公安端服务民警进行反馈回复。互动不限次数，最终要形成反馈闭环。是否支持评价打分机制待定。我要举报企业或群众可通过移动端（语音或文字）、或移动端提供的举报电话进行举报，公安端对举报信息进行处理，一是形成风险情报线索，进行研判分析；二是以异步交互的方式对举报人进行反馈问复，互动不限次数，最终要形成反馈闭环。是否支持评价打分

22、机制待定。流转服务录入或导入其他警种、no报警台、政府部门流转过来的咨询或举报信息，进行相应的处理或反馈，流程同上。风险查询企业或群众可通过下载APP的APK、二维码、关键词截图等上传比对，查看APP的风险程度；或录入产品编号、名称进行风险查询。结构化数据实现同步自动反馈，非结构化数据由后台人工补充处理，实现异步反馈。出险曝光集中发布当前最高发的涉众型案件类型及已暴雷的金融出险产品，提醒群众进行防范。防范学习一是针对当前最高发的涉众型案件类型及已暴雷的金融出险产品，进行专业分析，曝光作案手段，提醒群众进行防范。二是编制常见风险的防范学习视频或文字，提高群众防范意识。管理审核发布申请包括预警短信模板、服务上架课件，上架发布时需要提交申请发布审核根据上架发布的类型和级别，设置一级或多级审核流程，通过审核后该模板或课件才能向外发布系统管理角色权限管理包括组织结构、用户人员、功能权限、账号密码等系统运维包括系统维护、日志维护等后台系统管理、运维功能国产化建设建设满足国产化要求如项目建设时环境不满足国产化要求，承诺在建设环境满足国产化要求后，项目免费完成改造，适配国产化要求。二级等保测评通过二级等保测评经公安部认证的具有资质的测评机构，依据国家信息安全等级保护规范规定，按照有关管理规范和技术标准，对信息系统安全等级保护状况进行检测评估。