董事会对经理层授权管理制度.docx

某某公司董事会对经理层授权管理制度第一条为提高公司的决策质量和运行效率，有效控制经营风险，促进公司董事会及经理层依法履职，规范被授权人的职责和行使职权的具体程序，根据公司法、赤峰市直属国有企业董事会规范运作暂行办法、公司章程和公司董事会议事规则的规定，制定本制度。第二条本制度所称''授权"是指公司董事会本着充分发挥经理层“谋经营、抓落实、强管理"的作用在一定条件和范围内，将公司章程赋予其职权中的部分事项决定权授予经理层成员行使。第三条履行出资人职责的股东，有权对公司重大事项作出决定。凡属股东权利的，未经股东或公司章程明确授权，公司董事会不得行使。第四条纳入本制度管理范围的授权事项包括：一定金额范围内的主业项目投资事项；一定金额以内的资产重组、资产处置、产权转让、资本运作等事项；部分融资事项；工程建设事项；预算内一定额度以内的资金调度和使用事项；一定额度以内的捐赠、赞助事项；部分公司改革事项;公司行使所投资企业股东权利的部分事项；法律法规、公司章程所规定的其它可由董事会授予总经理的职权事项。第五条具体授权事项由董事会根据实际需要研究决定,授权方式采用书面方式，包括相关制度、决议、决定、通知、授权书、授权清单等。第六条授权管理的基本要求（一）被授权人实施董事会决策应符合公司既定的决策程序和国有企业“三重一大"管理制度要求；（二）公司董事会应逐步建立起针对重大事项的年度预算（计划）管理制度；（三）公司应健全相关授权事项的管理制度，完善流程管理，提升风险控制水平。第七条对董事会授权总经理决策的事项，总经理应召开总经理办公会议进行研究讨论，决策前一般应当听取公司党支部书记、董事长意见，意见不一致时暂缓上会。第八条总经理办公会涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。第九条当授权决策事项的外部环境发生重大变化，严重偏离该事项决策预期效果时，总经理有责任将该事项提交董事会再行决策。第十条未经董事会同意，董事会授权总经理事项不得转授权。第十一条董事会认为必要时，可以决定收回或部分收回授予的权限；总经理认为必要时，可以建议董事会收回或部分收回已经授予的权限。第十二条总经理以半年或一年为周期向公司董事会、监事会报告授权执行和实施情况。董事会应加强跟踪督导,定期评估授权执行情况和实施效果。第十三条总经理必须严格按照授权范围，忠实、勤勉地从事经营管理工作，行使职权不得超越授权范围，若因不正确行使授权事项而给公司造成损失或严重不利影响，总经理应承担相应责任。第十四条本制度未尽事宜或与相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定冲突时，以法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定为准。第十五条本制度由董事会负责解释，自董事会审议通过之日起实施。