董事会工作及重大事项报告制度.docx

某某公司董事会年度工作及重大事项报告制度第一条为进一步维护股东权益，切实加强公司董事会与出资人的联系、引导董事会和董事科学、规范、高效履职，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国企业国有资产法等有关法律法规，制定本制度。第二条董事会年度工作报告及重大事项报告坚持实事求是原则，客观反映实际工作，既要充分肯定成绩，又要分析存在问题及原因，提出改进措施和意见。第三条编制年度工作和重大事项报告要全面、具体，专题会议报告上要突出重点，简明扼要。第四条董事会及董事应保证董事会年度工作报告和重大事项报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性、完整性负责。个别董事对报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当声明并说明理由。第五条年度工作报告主要内容(一)董事会制度建设及运转情况，包括：董事会层面管理制度的制定和修改情况，董事会会议召开及决策情况,董事履职情况，董事会决议落实情况，董事会对重大事项的部署与应对措施等。(二)企业发展情况，主要包括企业发展战略与规划的制订、修订和实施情况，企业未来发展潜力与面临的主要风险。（三）预算执行情况以及生产经营主要指标、重点工作任务完成情况及其分析。（四）经营业绩考核与薪酬情况，包括生产经营指标完成情况，对经理层成员的激励与考核情况，薪酬制度建设及执行情况，年度工资总额预算。（五）风险管理或内部控制体系建设及执行情况。（六）股东要求董事会落实的事项，监事会要求整改事项的完成情况。（七）董事会下一年度工作计划，主要指标和重点工作任务。第六条重大事项报告主要内容（一）制定和修改公司章程。（二）重大改革重组事项。（三）重大投资、担保、捐赠。（四）国有产权变动情况。（五）年度投资计划和重大融资项目。（六）应当报股东审批或备案的事项。（七）董事会认为需要股东帮助解决的事项，以及董事会认为需要报告的其他重大事项。第七条董事会年度工作报告原则上每年第一季度向股东报告，重大事项报告需按规定在事前或事后向股东报告。第八条年度工作报告及重大事项报告须经董事会审议通过，形成董事会正式文件，由董事长签发，报送股东，也可根据股东要求，采取会议等其他方式汇报。第九条股东有权对公司年度工作报告、重大事项报告发表意见、提出质询，董事长或其他董事应予以解释说明。第十条本制度的修改及解释权属公司董事会。第十一条本制度经公司董事会会议审议通过后实施。