集团有限公司印章管理制度附表.docx

集团有限公司印章管理制度附表第一章总则第一条目的为确保用印行为的严肃性，结合集团工作实际，制定本制度。第二条印章种类本规定适用于集团各类印章。主要包括：（一）集团公章：按法定程序经工商行政管理部门注册登记后，在所在地公安部门备案，对外具有法定效力的集团正式印章。（二）党委印章：以党委的名义向上级机关呈报的各类材料或向有关部门出具的公函、证明等材料；以党委的名义对内发布各类文件、通知、决定、奖励证书等；党员发展相关手续办理过程中需要本级党组织确认的证明材料；其他需要加盖党委印章的材料。（三）集团业务专用章：代表和行使某项专业内容和权力的印章，包括合同专用章、财务专用章、发票专用章等。（四）法人印章：是指集团法定代表人印章。（五）其他印章：现金收讫章、个人名章、公文处理章、审计章、档案章等，由使用部门及个人保管使用。第三条集团各类印章由集团办公室统一制发。第二章印章的刻制第四条集团各类印章刻制的申请由印章使用管理部门提出，并根据需求填写印章刻制申请表（见附件1）,将印章的用途、种类、名称、样式等进行详细说明。申请上报到集团综合办公室，经董事长审核批准后，方可进行印章的刻制。第五条审批通过后，印章刻制申请表在集团综合办公室存档备案，并开具集团介绍信委托专人到指定机关代表集团执行印章的刻制。第六条刻制公章、合同章、财务章、发票专用章必须按国家规定在国家法定管理部门指定的地点办理并履行备案手续，严禁在非法定机构刻制印章。第七条未经集团董事长批准，任何部门和个人不得擅自刻制本部门的印章。对私自刻印、伪造集团印章的行为，集团将追究其法律责任，由此导致的所有法律、经济、民事等责任均由责任人承担。第三章印章的启用第八条印章刻制完成后，应填写印章启用登记表（见附件2）,登记印章图样、领回时间、领交人员等信息并以红色印泥加盖印模在集团综合办公室印章存档册中存档，以便备查。第九条新印章启用前应由集团综合办公室下发启用通知。第四章印章的保管第十条集团公章、合同专用章由集团综合办公室专人负责保管;财务印章管理按照财务管理实施细则（制度）执行。第十一条各部门用章由部门负责人指定专人进行保管，并将管理员名单报集团综合办公室备案。第十二条集团所有印章应入柜加锁，妥善保管，随用随取，用毕立即存于原处。节假日应封存印章，严防不测。一旦发现丢失及异常情况，应妥善保护现场，及时报告有关领导，查明情况，及时处理。第十三条印章保管人如有岗位变动或调离集团时，须交清所保管的印章和印章使用登记表（附件4）,方准办理岗位变动或离职手续。印章交接要在第三人监督下进行，并填写印章移交申请表（附件3）,由双方当事人及监督人签字。第十四条印章管理员须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。保管人由于各种原因不在工作岗位时，应将印章交由本部门领导或领导指定的专人临时保管，以保证工作需要。第十五条印章管理员对所保管的印章,应经常检查,及时清洗，细心保护。第五章印章的使用第十六条由使用人填写印章使用登记表（附件4）,按照集团授权报相关领导审批后，方可用印。第十七条任何印章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章。严禁开具空白证明。第十八条对已盖印章的文件内容更改时，印章使用人应将原文件交回保管人销毁并记录之后，重新办理加盖印章手续。第十九条印章保管人在加盖印章时要严格审查有关文件、合同、资料是否与审批内容相符，不得有涂改部分；对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，字迹端正，图形清晰。第二十条印章保管人只有印章加盖权，没有审批权。第二十一条印章保管人不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。如遇特殊情况，相关授权领导无法签字，需在电话请示授权领导同意方可用印，并督促使用人事后补齐审批手续。第二十二条审批手续不符合规定时，印章保管人用印的，印章保管人承担一切责任；手续齐全，出现问题由申请用印人及审批人承担相应责任。第二十三条各印章保管人员应建立印章使用登记表（附件4）,详细载明印章的使用时间、使用部门、使用人、加盖份数、审批人等内容，并定期归档。第二十四条印章保管人应将加盖印章文本的重要文件复印件备存一份（财务报表除外）归档，以月为单位按照时间顺序将用印记录存档。第二十五条集团印章原则上不得带离集团，因特殊情况确需带章外出的，在用印登记簿中说明，获得授权领导批准后方可带离集团使用。带章外出不得超过一天,借用人只可将印章用于申请事由，使用完毕后应立即交回。借印期间发生的与所借印章有关的一切后果由借印人承担。第二十六条因用章不慎造成损失，集团将追究有关人员的责任,直至法律责任。第二十七条私人取物、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信时，由综合办公室严格审批，符合要求后办理并执行登记制度。第二十八条对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经集团人力资源部负责人签字并加盖部门公章后，由分管人力的班子成员审批后，方可盖章。第六章集团印章的使用范围第二十九条集团所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。第三十条集团公章的使用范围主要为：（一）集团对外签发的文件；（二）集团与相关单位联合签发的文件；（三）由集团出具的证明及有关材料；（四）集团对外提供的财务报告；（五）集团章程、协议；（六）劳动合同，聘用协议；（七）担保书、承诺书等重要法律文件。第三十一条集团合同专用章的使用范围主要为：（一）对外投资、合资、合作协议；（二）各类商事合同等。（三）法人印章，行政法人印章和财务法人印章分离，财务法人印章主要用于银行预留印鉴，在现金收讫和付讫，转帐结算等；行政法人印章主要用于需加盖法人印的合同、高级管理人员人事任免文件等。（四）财务专用章，用于财务支出和收入证明的签章，主要用于收款收据、银行票据等相关业务。（五）发票专用章，主要用于购买和开具发票使用。（六）集团各职能部门用章，以各部门名义印发的各类对内业务文件材料上使用，禁止在对外文件上使用。（七）不得弄虚作假，不能假借单位的名义给私人开具从事个体经营活动的介绍信或便函。第七章印章的使用权限第三十二条制发公文使用公章，日常业务性文件按照公司领导班子分工范围由公司主管领导签发，涉及全局且内容重要的由主管领导签字后,按照公司章程规定的管理权限,呈总经理或董事长签发。第三十三条开具介绍信、便函需由公司分管领导批准签字方可使用公章。第三十四条报表、材料等其他方面凭公司主管领导批准签字的印章使用审批表方可使用公章。第三十五条合同专用章必须出具签字有效完备的专用章使用审批表、由董事长、总经理或按照授权范围由主管公司领导签字方可使用。第三十六条部门印章由部门负责人签字后使用。第三十七条掌管印章的人有权审查介绍信、便函的内容，如有不符合国家政策、法律法规及公司规定的介绍信、便函，有权拒绝用印，并向有关领导或部门通报。第八章印章的停用第三十八条因需要更换新印章，在新印章启用同时，由集团综合办公室对原有印章进行销毁处理申请。第三十九条具有下列情况时，由印章使用部门填写印章销毁申请表（附件5）,详细说明原因，报集团董事长审批。（一）印章使用损坏；（二）印章遗失或被窃，声明作废。第四十条经董事长批准后，集团综合办公室下发旧印章销毁通知，并安排由两人同时进行销毁，并在集团综合办公室建立印章上交、存档、销毁的登记档案。第四十一条集团综合办公室向集团各部门发布印章停用通知。第九章附则第四十二条本制度的解释权归综合办公室。第四十三条本制度自印发之日起执行。附件：1.印章刻制申请表2 .印章启用登记表3 .印章移交申请表4 .印章使用登记表5 .印章销毁申请表印章刻制申请表申请单位：申请日期：年月日印章名称印章用途申请类别新刻印章口更换旧印章口印章种类公章合同章财务章发票章印章材质印章尺寸印章形状印章参照格式部门负责人意见法务审计部意见综合办公室意见分管领导意见总经理意见董事长意见印章启用登记表印章名称启用日期领回日期领交人领交人1:领交人2:印模留样种类用途印章保管人：综合办公室主任：备注：印章移交申请表申请移交部门：申请日期：年月日移交印章原因原印章人员工作调动原印章管理人员离职原印章人员休假新刻印章口其他印章移交人印章接收人申请移交期限自年月日年月日监督人审核部门负责人审批备注说明：1、双方要认真办理印章移交手续，严禁事后补办或口头移交，违者将严肃处理。2、此表批准后，印章移交表需于移交的次日报集团综合办公室备案。印章使用登记表序号时间印章名称使用部门文件名称数量经办人审批领导是否外带归还时间备注10印章销毁申请表印章名称印章销毁原因更换新印章废止其他印章种类公章口合同章财务章口发票章口内部专用章印章留样审核意见法务审计部负责人部门负责人综合办公室主任分管副总总经理审批意见董事长执行复核执行人1执行人2综合办公室主任申请单位:申请日期：年月日