防汛物资采购项目管理制度.docx

防汛物资采购项目管理制度第一节总则2一、项目管理制度大纲2二、员工守则4第二节项目总体管理制度4一、项目经理管理制度4二、项目过程管理制度7三、项目绩效管理制度8第三节产品管理制度10一、原材料采购制度10二、收货管理制度14三、物资装卸搬运制度15四、验收管理制度17五、保管管理制度18六、仓储管理措施19七、养护管理制度23八、不合格品管理制度24九、退货管理制度24十、质量信息管理制度25十一、用户访问、质量查询及质量投诉管理制度26十二、有关记录和凭证管理制度28十三、业务经营质量管理制度29十四、质量管理培训及考核管理制度30第四节人事管理制度31一、组织纪律31二、人员纪律32三、劳动管理34四、职工培训36五、考勤管理36第五节安全生产管理制度37一、总则37二、安全生产责任制37三、安全生产会议制度44四、安全生产例检制46五、领导干部现场带班制47六、附则49第一节总则为加强对项目的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业公司章程的规定，特制订本项目人员及服务管理制度大纲。一、项目管理制度大纲1 .项目部门全体员工必须遵守企业公司章程，遵守企业公司和项目部的各项规章制度和决定。2 .项目部门倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展的事情。3 .项目部通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善企业公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大企业公司实力和提高经济效益。4 .项目部门提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5 .项目部门鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6 .项目部门实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；企业公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；企业公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。7 .项目部门提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。8 .员工必须维护企业公司纪律，对任何违反企业公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。二、员工守则1 .遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2 .维护企业公司声誉，保护企业公司利益。3 .服从领导，关心下属，团结互助。4 .爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5 .不断学习，提高水平，精通业务。6 .积极进取，勇于开拓，求实创新。第二节项目总体管理制度一、项目经理管理制度（一）项目经理责任制概述公司实行项目经理责任制，是指项目经理从项目立项开始对项目全过程负责。自合同签订后，项目经理组建项目组承接项目的需求、实施等工作，项目经理需严格依照公司的相关制度对项目进行管理。在项目执行过程中，相关部门应积极配合项目经理开展工作。（二）项目经理职责、权限L项目经理的工作职责（1）根据项目合同或项目确定目标，按时按质完成项Bo（2）根据项目范围、质量、时间与成本的综合因素，进行项目的总体规划，制定阶段计划，报公司审批。（3）负责对团队成员进行工作安排、指导、督查、培训。（4）负责项目所需资源的协调和配置工作。（5）协助财务人员对项目进行项目成本核算，并负责项目的成本控制。（6）按规定定期向公司领导层汇报项目进展情况。（7）负责项目结项工作，整理各种相关文件，并提交归档。（7）完成上级交办的其他事项。2 .项目经理的工作权限（1）根据项目合同，构建合理、高效项目团队。（2）对项目组成员的工作进行分配、指导及检查权限。（3）具有对项目成员工作考核、绩效评价的权限。（4）项目所需资源的申请及管理权限，如审批授权范围内本项目使用电脑等设备的领用申请。根据公司项目规范要求，结合项目实际情况，具有对项目流程、规范进行适当裁剪的权，并报公司审批。（5）在项目执行期间，项目成员在不耽误工作的情况下，如有事请假，有请假一天以内的审批权。3 .项目经理产生、日常管理和培训（1）项目经理的产生项目经理的产生，一般有三种途径：公司对外招聘专职项目经理、公司内部评定的专职项目经理、内部选拔认定的兼职项目经理。针对公司内部评定的专职项目经理和公司内部的兼职项目经理，可以从经验丰富且有一定沟通和协调能力的人员中产生，由员工主动申请，公司内部组成评审小组按照项目经理的任职资格进行评审，通过之后方可作为项目经理的候选人。项目经理任职年限为2年，2年后进行重新评定。在此期间如发现不符合项目经理的岗位要求的，免除项目经理候选人资格。如是专职项目经理，则调离项目经理岗位。(2)项目经理的日常管理项目经理的日常工作安排和监管，由公司分管副总负责。项目经理需及时提交项目周报，汇报项目的进展情况、存在的问题及风险。分管副总需定期开展周例会，并根据项目阶段，进行工作检查，提出改进意见和问题解决方案。在项目结束时，分管副总需对项目经理的工作进行考核。(3)项目经理的培训1)项目经理的培训由分管副总发起、人事行政部协助组织实施培训。2)在项目进行过程中，分管副总需就项目的管理、进度、质量控制等方面对项目经理进行指导。(三)项目组团队构成项目组成员由项目经理根据项目需要从公司各部门选拔产生，提交分管副总审批后确定。项目小组成员包含项目经理、各部门工作人员等，可根据项目情况增减。各部门经理负责本部门员工的协调工作，以便项目组顺利组建。各项目成员就本项目的工作须向项目经理汇报，除本项目以外的工作事项向所在部门经理汇报。整个项目完成后（以客户验收为结点），分管副总对项目经理的工作进行考核，项目经理对各项目组成员的工作情况进行考核。二、项目过程管理制度（一）项目立项项目合同签订后，并批准立项后，由分管副总根据实际需要确定项目经理。（二）团队组建项目经理负责申请项目所需的人力资源，由分管副总审批。项目所需人员可以依据项目实际需要按计划时间阶段到位，不必长期占用，关键会议必须参加，没有任务以后可以及时释放。人力资源申请需要考虑合理的项目成本。（三）项目策划1 .项目经理负责项目整体策划，主要计划的编写，各个阶段的项目计划可以由各阶段主要成员协助完成。2 .项目计划每周应当根据实际情况及时更新，细化调整。3 .项目进度偏差超过整体进度10%应申请项目计划变更,由分管副总会同相关人员审批。（四）项目范围管理项目经理负责依据合同要求管理项目范围，及时与客户协商确定项目范围，并向分管副总汇报，及时识别项目范围扩大的风险。（五）需求变更管理项目经理负责管理需求，需求变更时走变更流程，协调需求变更评审，评估影响。（六）项目跟踪与监控项目经理负责项目跟踪与监控，每周组织项目周例会,总结项目进展、风险和问题。及时采取措施减缓项目风险,解决项目问题，识别高风险和重要问题向分管副总汇报，并提交项目周报。（七）沟通管理项目经理负责协调客户、公司领导、项目团队等项目关系人的利益相关性，保证项目顺利进行，提升各方满意度。应制定沟通计划，定期和各方保持良好沟通，保证项目信息透明。（八）质量管理项目经理对项目提交质量负责，应制定计划定期对项目成果进行走查、审查、评审。发现问题及时纠正跟踪评审问题的解决。三、项目绩效管理制度（一）绩效管理办法每个月月底和项目结项时，项目经理对每个成员在项目中的表现情况（包括但不仅限于完成工时、进度和质量）进行评价，给出评价等级。（二）绩效激励1 .激励是我们人性化管理的方式。尊重个体权利，保持团队精神。服务客户和创造经济、社会双重效益是权衡考核的唯一标准。2 .思想工作机制重在激发潜能，形成共享的价值观，充分发挥群众效能和工作积极性。引导员工动机，尊重个人情感。并且针对个性心理做适时的思想工作。工作方式有谈心、座谈、家访等等。3 .奖惩机制在实际工作中以奖为主，以惩为辅，坚持优胜劣汰，奖惩分明。通过奖励员工往前走，通过惩罚鞭策员工向前走。做到人人有动力，人人有压力。奖励的类型有物质奖励和精神奖励等。4 .培养提升机制在实际工作中极具价值。我们将培训放在集体和个人发展的重要位置，培养的目标是使员工忠于企业，一专多能，精益求精。在提升问题上不拘一格，能者上，平者让，庸者下，为人才的脱颖而出创造良性环境。方式有培养、培训、进修、提升等。5 .工资福利系统重在考核，依据贡献大小进行工资决策。既考虑群体效能，更重视个人利益。充分肯定努力工作所应得的优厚报酬，吸引人才，激励员工取得更好的工作绩效。6 .文化活动系统是我司的发展之源。通过文化活动的开展，增强员工的自信心和认同感。通过文化的凝聚功能、引导功能、约束功能把员工的目标和公司的目标紧密结合起来。方式有集体活动、旅游、生日会、员工家属联欢会等。7 .在以人为本的激励系统中，我们还将结合全面质量管理模式，进行适时管理，充分发挥每个员工的主观能动性，增强主人公意识和自我实现意识，使其在授权范围创造性地开展工作。这种方式在我们的实际工作中已经取得了较好的效果。第三节产品管理制度一、原材料采购制度按照“凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循,凡事有据可查”的企业管理总原则制订本制度。(一)原材料采购L供应商信息档案建立(1)由原材料采购员到市场上收集供应商资料，并建立健全供应商档案，档案内容必须包括材料样品质量、产品价格及供应商更多的信息。(2)供应商档案在质量、价格或其他信息发生变化时，必须立即更新。(3)每个月必须对正在发生业务关系的供应商进行价格暗访查实。(4)每种材料必须至少有二个以上的备选供应商，原则上是五个。(5每半年至少增加一个备选供应商并淘汰一个原有供应商或原有备选供应商。(6)鼓励企业其他员工提供供应商信息，采购部门必须记入供应商档案。(7)供应商档案由采购部负责管理。2 .供应商选定(1)公司内部设立原材料采购询价小组，小组成员构成：总经理、执行副总、厂长、采购经理、材料采购专员、财务主管。(经总经理授权，可以由执行副总主持工作。)(2)所有原材料供应商必须由采购询价小组依据供应商信息档案集体决定。(3)正在合作的供应商的价格与质量发生变化时，小组必须开会重新决定供应商。(4)未经小组批准的供应商，公司内任何人不得向其采购材料。(5)在特殊情况下，经总经理同意，有三名以上组员可以召开会议。3 .材料采购(1)供应商名单及采购价格、采购方式、送货方式、结账方式、材料样品由采购询价小组送呈组长签发后交采购、厂长、财务部备案。(2)按小组决定的采购方式(电话或现场)由采购员实施采购。（3）采购前必须按采购程序填写申购表，按表采购。（4）如果第一供货商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购。4 .材料验收材料入库时，仓管、原材料会计、质检主管须同时在场，依据申请单及指定供应商的价格及样品验收数量和质量。5 .付款（1）财务只能按采购询价小组核定的价格及付款方式付款。（2） 一般应要求供应商采用转账的方式接收货款，非特殊情况不使用现金。（二）原材料采购流程L由厂长负责、财务审核建立所有材料最低库存警戒量及最高库存量，该数值应经常调整。2 .材料低于最低警戒后，仓管填写申购单，申购数量加上原库存不得高于最高库存量。3 .申购单交厂长签字，财务主管审批后交采购员采购。4 .原材料到司后，采购人员开具原材料进库通知单,仓管接到单子后，通知原材料会计、质检主管到仓库外指定地点做好入库前的验收核实，验收程序为：（1）材料是否为指定供应商提供（不符拒收并向执行副总汇报）（2）取样样品检测结果是否与要求相符；（不符拒收）（3）价格是否与核定价格相符（高于拒收，低于则通知采购部更新供应商档案）（4）数量是否与申购单相符（磅差需在合理范围内，超出合理范围拒收或请示执行副总，低于则由采购部查明原因）（5）清点完毕，仓管如实填写地磅单或过磅单，供应商送货员（或采购经手人）取走一联作结账凭证。仓库会计同时开具几联入库单并将其中一联交财务主管，作为入账凭据。（6）发票到账，财务主管报总经理签字后按约定时间转账付款或出纳支付现金。（7）现金采购的由借款人持结账联到出纳处结账。（三）监督执行副总每旬一次到收货现场检查是否严格执行采购程序，并向总经理汇报检查结果。（四）奖罚采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价：L采购目标成本的完成情况；2 .采购成本节约额或损失额；3 .采购合同履约率和违约程度；4 .采购物料质量合格率；5 .价格波动情况；6 .供应商稳定性和开拓供应商新情况；以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚。（五）附则其他部门如研发新产品研发所需新材料不受本制度限制。二、收货管理制度（一）收货员负责对到货原材料、设备及销售退回设备的接收工作。（二）材料、设备收货人员应经过岗前培训，了解原材料、设备的基本知识，熟悉材料、设备收货内容、职责。具有很强的责任心，且身体健康的人员担任。（三）收货应根据公司的收货程序，对到货原材料、设备逐批进行收货。（四）公司收货人员在接收原材料、设备时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的原材料、设备进行核对。（五）交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量管理人员并拒收。（六）无随货同行单（票）不得收货。（七）随货同行单（票）中所列内容与采购记录实际情况不符的，通知采购员处理，经供货单位确认后，应当按照采购制度要求重新办理采购手续，采购记录与原材料、设备随货同行单（票）、原材料、设备实物一致后，收货人员方可收货。供货单位对随货同行单（票）与采购记录、原材料、设备实物不相符的内容不予确认的，到货原材料、设备应当拒收，存在异常情况的，报质量管理人处理。（八）随货同行单应当包括供货者、生产企业及原材料、设备的名称、规格（型号）、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章（九）收货员提取采购员在系统中录入的采购记录，对照实物确认相关信息后，按照规定的程序和要求对到货检原材料、设备进行逐批收货，防止不合格原材料、设备入库。（十）收货员应当依据销售小票对销后退回设备进行核对，确认为本企业销售的设备后，方可收货并放置于符合设备储存条件的专用待验场所。（十一）收货人员对符合收货要求的设备，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。（十二）收货员做好收货确认签收工作。三、物资装卸搬运制度（一）总则L目的为加强对物资装卸搬运工作的管理，确保物资安全、完好，提高装卸搬运效率，结合公司的实际情况，特制定本制度。2.适用范围公司仓储物资入库、移库、出库等作业过程中的装卸搬运工作均应遵照本制度执行。（二）搬运应遵循的原则1 .搬运设计尽量合理，如无必要，尽量不要搬运。2 .待运物资须在易于移动的状态，以便有利于搬运。3 .利用重力减轻人力、物力的消耗，节约能源。4 .在公司条件允许的情况下，应尽可能采用机械化搬运,提高生产劳动率。5 .保持流程畅通。6 .将一定数量的物资集中并用托盘和集装箱盛放，构建有利于机械搬运、运输、存储的单元货载系统。（三）一般物资搬运1 .不能因为搬运而使物资的种类和标准混乱不清。2 .在搬运物资前，应估计物资的重量和大小，太大或太重、不便于人力搬运时，最好采用其他方式搬运。3 .搬运物资前必须采取保护措施，如穿戴手套、口罩、工作服、安全帽等。4 .搬运物资时应先检查物资是否有钉、各部件是否有松动现象，以免造成损伤。5 .搬运物资时应用手掌紧握物资，以免物资滑脱。脚步要稳，小心行走，以防滑倒或绊倒。6 .放置物资时要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物资。7 .标注了放置方法的物资，要按标注的方法放置。同时，要将物资的物料标签向外，便于读数和识别。（四）装卸设备的使用（7）积极参加各种安全活动。（8）有权拒绝违章作业的指令。9 .技术部安全职责（1）负责公司产品质量改进、新产品开发的设计和实施中的安全和环境因素管理。（2）负责推广新技术、新工艺、新材料中的安全生产管理。（3）负责下属员工的安全生产管理。（4）协助综合办公室对本部门员工的安全教育和考核。（5）加强易燃物品、危险化学品的领放和使用管理，防止火灾发生。（6）负责本部门区域内的消防器材的使用保管。（7）负责下属员工岗位安全教育工作，加强员工安全操作规程执行的监督检查。10 .仓库安全职责（1）负责制订仓库安全管理的规章制度，负责仓储物品和危险品的安全管理。（2）负责仓库物品的整齐堆放，保持安全通道畅通。（3）负责下属员工岗位安全教育工作，加强员工安全操作规程执行的监督检查，并对特种设备操作人员加强培训。（4）加强易燃、易爆物品的发放、保存管理工作，防止火灾发生。（5）负责本部门区域内的消防器材的使用保管。（6）负责下属员工岗位安全教育工作，加强员工安全操作规程执行的监督检查。并对特种设备操作人员加强培训OIL财务部安全职责（1）按规定标准支付防护用品、保健食品、防暑用品等费用。（2）按时支付员工劳动保险费用。（3）按照国家规定负责员工安全教育费的支付。（4）负责下属员工的岗位安全教育。12 .销售部安全职责负责下属员工的岗位安全教育。（三）考核办法L本公司各级领导和员工如不履行国家有关安全生产政策和规定，不遵守公司制定的安全生产规章制度，以致造成安全事故者，根据情节轻重分别给予口头警告、书面警告并处以501000元的罚款，直至开除，触犯法律的将送司法机关处理。13 当月发生一般及以下安全事故者，扣除责任人和部门主管绩效成绩10分/人次，发生一般以上事故者，责任人和部门主管当月绩效考核成绩取消并取消当年度晋级资格。三、安全生产会议制度为了加强部门之间安全工作的沟通，及时了解公司的安全状态，推进安全管理，特对安全生产会议要求如下：（一）职责L综合管理办公室负责召开本公司的安全会议。14 各车间、部门定期召开安全生产例会。15 安委会负责召开每季度末安全会议及年度总结、表彰大会。（二）安全会议组织L安全生产会议是协调和处理公司生产组织过程中存在的问题,确保生产计划顺利实施的主要形式。因此,为了保障生产信息流的畅通,安全生产会议必须及时召开,并形成会议记录,需要时向有关部门、单位和公司领导传递,并对存在的问题及时协调处理。16 公司安全生产会议每月召开一次,各车间根据具体情况每周召开一次,并形成会议记录备查。17 公司安全生产例会由综合办公室组织召开,地点根据具体情况确定,具体时间在召开会议前临时通知。参加会议的人员一般有：公司总经理、公司生产副总经理、各车间部门等有关负责人和专职安全员,并根据有关情况对与会人员按需要随时增减。18 各车间安全生产会议召开时间、地点和人员由各车间自定。19 公司安全生产会议采用到会人员签名制,对无故不参加会议者,按公司有关规定进行处罚。20 公司安全生产会议参加人员应是本车间、本部门的主要负责人或主管生产的领导,必须熟悉本车间、本部门的生产情况,不得随意安排他人替代参加会议。21 公司安全生产会议召开时间原则上为当月十五日,若节假日顺延一天,具体时间以综合办公室通知或电话通知为准。22 各车间安全生产会议的组织形式可参照公司安全生产会议的组织形式进行。23 当公司发生重大事故或突发性事故时必须及时召开会议。（三）会议内容L总结和分析近期的安全生产形势，各部门提出已经发现或隐藏的安全隐患，并针对隐患做出具体的安排和部署O24 传达贯彻上级有关安全工作的文件、会议精神和指示。25 研究和决定对各项安全责任事故的处理以及对有关责任人的处理意见。按“四不放过”原则认真分析，吸取教训，制定防范措施。26 研究决定对各项安全有功及年度安全先进部门和先进个人的表彰。27 公司安全会议由综合办公室负责组织，安全员做好记录。安全会议之后，安全员将会议精神和会议纪要下发和张贴，并跟踪了解重大安全措施的执行情况。28 部门每周进行的生产例会,由各车间主任做好会议记录并保存。四、安全生产例检制为使安全生产区域、安全设施、安全系统等设备保持安全状态，规范车间管理人员和员工的安全检查行为，及时发现并消除安全隐患，特对安全例检工作要求如下：（一）每月进行一次全面的安全生产大检查，对检查的结果进行汇总分析，制定整改措施，并由综合办公室以书面材料存档待查。（二）车间班组进行经常性的安全检查，发现问题及时报告公司领导和专职安全员，迅速组织处理，决不允许带“病”作业。（三）专职安全员进行经常性的安全检查，对查出的重大安全隐患和问题应立即通知有关车间和部门采取措施，同时汇报主管领导。（四）对电气装置、起重机械、运输工具、防护用品等特殊装置、用品和重要场所每年要请安全管理部门和专业技术人员进行专项检查。在检查中发现的问题要写成书面材料,建档备查，并限期解决，保证安全生产。（五）对防雨、防雷电、防中暑、防滑等工作进行季节性的检查，及时采取相应的防护措施。（六）节假日期间必须安排专职安全员值班进行安全检查，同时配备一定数量的安全保卫人员，搞好安全保卫工作。五、领导干部现场带班制为强化公司生产过程管理的领导责任，进一步改进和加强对生产现场的安全管理与现场管理，更好地落实安全生产主体责任，特对领导干部现场带班工作要求如下：（一）定义1 .领导干部：指公司总经理、各副总经理、各部门部长和各车间主任。2 .现场带班：指带班领导对本班内所有作业范围内的现场安全生产工作进行全过程的监督和管理。（二）现场带班工作内容：1 .现场带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班的安全生产状况，认真落实走动管理相关规定,加强对重点部位、关键环节的检查巡视。2 .排查隐患并要求相关部门立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，必须下达整改通知单；协助制定防控和整改措施，限期整改并按期复查验收；发现较大隐患立即停止作业并报公司安委会研究处理。3 .严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章违纪行为，在现场发现违章问题，立即纠错并按规定给予处罚。严禁违章指挥。4 .解决生产中的突发问题；现场无法解决处理的，立即报技术部。严禁超能力组织生产。5 .对车间领导干部走动管理执行情况进行监督考核，落实不到位的，按规定进行处罚。6 .严查“跑冒滴漏”现象，并按规定进行处罚。7 .现场发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时,带班人员要立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向公司领导、安委会报告。（三）相关要求1 .现场带班人员要高度重视，认真履行带班职责，深入现场靠前指挥，切实把安全生产工作的各项任务落到实处。2 .现场带班人员有特殊情况必须向安委会请假，并通知综合办公室，由综合办公室安排人员替班。3 .现场带班人员必须严格劳保穿戴，不准着便装进入生产现场。4 .现场带班人员要认真记录检查问题，并由现场负责人签字。5 .现场带班人员在巡查中所发现的违章行为，按照规定对现场责任人进行处罚，并对违章人员进行帮教。6 .严格执行领导干部现场带班制度，把主要精力用在安全生产上，切实深入一线真抓实干，为员工创造良好的安全生产环境。（四）考核规定L现场带班人员未按规定执行的，每次扣罚责任人50元。7 .现场带班人员请假后，综合办公室未及时安排人员造成空岗的，每次扣罚负责人50元。8 .带班期间出现安全事故的，一并给予严肃处理和处罚。9 .对限期整改的隐患问题未及时复查验收的，每次扣罚责任人50元；因防控措施或整改措施制定不合理造成后果的，视情节给予责任人不低于100元的处罚。10 由综合办公室负责对带班执行情况进行监督考核。六、附则（一）本制度自下发之日起执行。（二）本制度的制定、修订由综合办公室负责，总经理批准。（三）本制度最终解释权归公司综合办公室。