人民银行X市分行X县营业管理部各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全版本）.docx

人民银行X市分行X县营业管理部各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全版本）填报单位（盖章人民银行X市分行X县营业管理部填报时间，20XX年X月X日序号序位名弥涉及对象（职务）j三政风险点及衰现形式防控措施善注1主持县人民银行营业管理部党政全面工作党Ia蜗书记、主任1、在人事调鳖、干再选拔、任用、推算、各类讦选表彰推优工作中审核把关不严.可能出现不公不廉行为.1）舁持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事.严格遵守党政d导干部选拔任用条例,里持公开、公平、公正的如工人JMt2）严格按IR有关想定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.2、在叫费使用、贷款审批发放、基础建设项目、人行费源配中及在采购、人行资资产划拨、出让、租赁、作价出资和物资处置、公务按侍、资产处Jt时可能出现不廉行为.1）大宗检费开支实行竞3R集行体研究决定.2）所有基循建设、行资11照量和物资处置，产格按程序实行招投标.依IIR制度办事，从思短上把好反JR关.3）规急工作流程.坚持公开、透明原则,杜第哈拿卡夫和循私鼻弊现象.3、对人行管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不我位和处Jtj或急1项无对策可行，可能造成产后果而被追先责任.认真抓好人行管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、对本人行党员管理工作，不促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处Wfi急事项无对策可行，可能迨成产*6果而被追究贵任.认真抓好人行党员管理工作落实和检查，确保管理工作到位.5、不正确履行党工作，使党要管党工作界化而被追究责任.D全面落实党建工作贵任制,抓好贵任的落实.2）加遢党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党担纲和党员管理、敬肓培强工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的意火，把促进部门履行职责作为党工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬.4）加强党坦帆和党员队伍建设.创新-三t-内容和形式，提升Ia织生活的活力、吸引力.6、在履行党蛆叙监督管理时不公正、不公平，对关系人、部门、单位放宣要求、发现问题不遑允处理等.这可能导致监督机制失效，为腐败行为提供机会.1）完善各项工作IM度，短范权力运行程序.通过制度建设，确保权力运行在阳光下，减少腐败的机会.2）壑持公正、公平的Iwt对所有单位和个人一视同仁.7、不落实At导干部的各项制度，在干事的违纪处惠上处不当、定性不准，造成产果.对违规违纪行为以及歪风邪气不敢抓、不敢管，导致干部队伍的工作作风决效，族斗力差而被追究责任.1）提升配检监察工作责任意板，正确处理违侬2）认真履职.严格按IR规定监，管理各虹作.认真落实廉洁自律准购、从业若干痹定等党纪党规，美育业务工作水平民.8、在人行管理行政核准、确认核准、许可和事项处中可能出现不公不廉行为.在工作中可能存在利用职权J&职务上的影响为自己、亲属、朋友兴取私利的风险.1）里持处置事项、行政核准许可集体审会制度I产格依Ie程序、依法依规核推审批，筑牢防腐倡廉思,防线.2）粤化人行管理监督检查，产格责任追究.3）建立健全投诉举报臬道，自受接受群众和纪检H案部门的监督.9、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了算而引起的决策问.1）坚持民主集中制原JU,竟卸IR严格按照人行U三重一大”项决策程序短范及监督管理办法集体研究决定大事事.2）自觉接受人大、政协和社会监督.3）严格执行中BI共产党纪律检查机关就督执纪工作规则10、不视党风JK政建设，落实-WWJt-不到位，工作抓得不实，造成产工后果.D坚持“两手媒、两手都JHr.定期研究部号人行党的建设、精神文明建设工作，在人员、短我等方面蛤予保障.2）认真落实党襄管党从严治党及国，加强JK政教育，短范自身行为，提褥政洽素增强R取全局的能力.11、集防体系落实责任不明确，没有发挥党风廉政建会责任制第一责任人的作用，对导费子成员监管不力.由于监督、管理效Ir不严,造成下属产重违纪违法.1）加强对人行员工队伍的教育和管理，做到管人、管两手抓，以管人促管事落实党风J1.段建设第一责任人职责，全面落实一岗双责，严格管理，扎索制度的笼子.2）深入基层IwE研究,关心爱护下属.3）严格执行中国共产党纪律检查机关监执纪工作短Je试行12、不能带头遵守廉洁自律各N短定.加强党性软育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受蛆做和鼻众的监督.13、未抓好人行管理工作和落实有关承诺的时隆、服务短定，可能导致被投诉而被追究责任狒好人行相关管理工作的落实，认真落实有关承诺的时限、服务般定，加大对违反各物（定的恁处力度.14、未掌握员工的思想动本，不能及时发现不定因素，有可能造成下属短纪违法的行为发生.1）根据形势变化不着尢善各项管理制度.加S1.对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手然，以管人促管事.2）严于神巳，率先雪越以身作则，当好表率.深入基层，查研究关心爱护下属.1、在纯反人事0整、干部选拔、任用、推券、职称评聘、轮岗、定岗、进修、人员均调、各类评选表彰推优工作中审核把关不严，可能出现不公不廉行为.D坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办产格遵守党政领导干部选拔任用条例九里持公开、公平、公正的选人用人原则.2）严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.3）严格执行职称评聘的各项短章制度：严格按要求公开、公平进行人员招聘，杜绝1般行为I健全公开、透明的坦蜗人工作流程；增强俄W保密意织.4）严格按人行规章要求管理好进修、实习、培训人员I执行“一把手"不直接分管坦W制度.2、在会计财务管理、会计核算、物费采购、人行费11E和处、公务接转、资产处、目工S建设、人行资金使用时可能出现不廉洁行为.1）严格财务和人行责M管理般定，依法依规进行财务和人行资源配*管理，明岗位职责权1«,定期开展部门内审，强化监，和制的.2）严格执行借:、报的审批权限和工作流程，按分工落实岗位职责，杜第小金库、帐外帐.3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物2岱助人行党担纲书记、主任负责党务工作，分管爆合嫌合办公,务、的织人事、统故宣传群工团工作、会计财务管理、采购管理、基建管理、资产管理、后勤服务中心、安全保卫、纪检监察内审（纪委办）、Im体管理、工会（妇联）、共青团答工作等行党蛆织副书记、副主任品要有2Afi办以上，采用物品险收IM.3、不正确履行党建工作，使党央管党工作弱化而被追究责任.1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）加强党务干部队伍建设，配是党务干部队伍.3）做好党婚鼠和党员管理、教育培调工作.强化党建工作与部门枳能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬.4）加强党ttbw和党员队伍建设，创新.三会T1.r内容和形式，类开倒帔生活的活力、吸引力.4、对本人行党员管理工作，不落实，工作流于形式,导致管理工作不到位和处Jt应急事项无对策可行，可能造成产ae果而被迫允责任.认真抓好人行党员管理工作落实和检查，确保管理工作到位.5、在履行党徽帆监督管理时不公正、不公平，对关系人、部门、单位放宣要求、发现向题不追究处理等.这可能导皿督机制失效，为腐畋行为提供机会.D完普各*工作制度，般落权力运行程序.通过制度建设，确保权力运行在阳光下，出腐败的机会.2）坚持公正、公平的原则，对所有单位和个人一视同仁.6、不落实领导干部的各项制度，在干事的违纪处理上处不当、定性不准，造成产as果.对违粉违纪行为以及歪风邪气不Im、不敢管，导致干部队伍的工作作风决故，最斗力差而横道究责任.1）类升礴监察工作责任，织，正确处理违侬及1事事,2）认真履职，产格按mi规定监督管理各理E作.认丈落实廉洁自律灌明、从业若干场定等党纪党粉，IW受务工作水平民.7、在坦帆的治合办公*务、Ia次人事、统战宣传群工团工作、会计财务管现、采购管理、茶也管理、费产管理、后勤服务中心、安全保卫、纪检监察内审（纪委1）里将事项集体审会制度，产格依ie序、依法依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防软.2）整化工作H,检查，严格责任追究;定期对工作巡查记录和业务系或建行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和配检监察部门的监督.办）、育现体管理、工会«9联）、共青团等工作事则程中未认真忸次实Ifi和督促指导.可能出现不公不廉行为和造成产as果被追究责任.JA对Iii爆风除大的育危*尚未制定应急Bu1.导致出现WIa情况时无对策、造成产后果被追究责任.3）在履行分管范国职责时，妥明确责任清单，做到有权即有贵，权责任一致；同时建立健全每项权力运行时的投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监案部门的欧，7、在工作管理中，利用职务便利徇私鼻鼻收受吃请JM理h在管现过程中，接受请托，致使处事不合短，不公开透明，不公平、不公正开展业务I受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受J1.1.踣，为他人弄虚作假办惠金融管理业务事事手展.1）加9«治理论、政策法规、党纪政纪和业务知织学习，提高工作制度化、短范化水平.2）严格执行金管理业务相关标准规范，严格落实金融管理业务程序有关规定，对违反短定人员严肃处理3）采取定雁查、集体评议的方法.发现并纠正审批和开展金管理业务过程中存在的向08、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了算而引起的决策问题1）坚持民主集中制原则，党坦纲严格按照人行U三一大.事项决债程序焜范及监管理办法集体研究决定大事项,2）自觉接受人大、政妙和社会监督.3）严格执行中国共产党纪律检查机关Ii执纪工作规Je<Mt>>.9、不能带头逮守廉洁自律各项镇定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事瑁，自觉接更想做和解众的监督.10、不意视觉风JK政建设，落实"一岗双责”不到位，工作出得不实，造成严后果D坚持“两手抓、两手IwWr,定期研究部号人行党的建设、精神文明建设工作，在人员、经费等方面给予保障.2）认真落实党要管党从严治党总期，加强JK政教肓，短范自身行为，提育政治索It地强鹫取全局的能力.11、恁防体系落实责任不明确，没有发算党风廉政建设费任制贵任人的作用，对领导班子成员监管不力.由于就督、管理被W不1）加强对人行员工队伍的教育和管理，做到管人、管两手抓，以管人促管事.落实党风廉政建设第一贵任人职贵.全面落实.一岗双贵，严格管理，扎索制度的笼子.2）深入基层，调查研究，关心受妒下属.产，造成下属严重违纪违法.3）产格执行中国共产党纪律检查机关发执纪工作规则试行.12、未拿握员工的思想动态，不能及时发现不程定因素，有可能造成下属建纪违法的行为发生.1）根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管李*2）产于律已.率先善他以身作则，当好表率.深入基层.查研究关心爱护下属.3济助主任分管金融管理、金融JR务、外汇管理答副主任1、在分管工作中，可能违反相关IM度粉定或利用职权来取私利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道,敦宣，强化风陂意火和责任织2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办，筑牢防腐偈廉思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己2、利用职权，选般办理金管理、金Im务、外汇管理等工作事5WI指使科长、经办人违规办理金融管理、金IUI务、外汇管理等工作事项，收受血管对象好处D加强枳业道.ChV.加强职业道榭和闻媳育，MA险意板和责任意识；加逑业务培调，IM（掌金管理、金IiIR务、外汇管理等工作有物定.2）加强对金融管理、金融JK务、外汇管理等工作处理情况的审核.3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受霹众和纪检酷察部门的Jtt督.4）严格执行中H1.共产党纪律检查机关监督执纪工作规则试行.3、在细8金Ik管0、金IIUI务、外汇管理等工作事项过程中未认宾&R实it和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成产JI后果被追究责任.或对嶷风龄大的杳危事态未制定应急硬案，导致出现茶色情况时无对策、造成产后果被追究责任.1）坚持暮项集体审理制度：严格依照程序、依镇核准审批，筑牢防腐倡廉思防线.2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉按爻群众和纪检监察部门的监督.3）弘立健全投诉举报渠道，自生接受祥众和纪检监察部门的监督.4、在工作管理中，利用职务便利徇私鼻算收受吃请或赠在管理过程中，接受请托,致使处事不的1,不公开透明，不公平、不公正开展业务I受人请托，a反程序审楼审批，利用职务便利收受贿赂，为他人弃虚作假办理金融管现业务等手艘.D加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知策学习，提高工作制度化、规范化水平.2）严格执行金融管理业务相关标灌短茶，严格落实金Ik管理业务程序有关短定，对违反短定人员产南处理.3）采取定雁查、集体评似的方法，发现并纠正审批金融管理业务过程中存在的问题.5、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了算而引起的决策问题.D坚持民主集中制原Jr党烟纲严格按照人行U三一大”项决债程序焜范及JK管理办法集体研究决定奴事.2）自觉接受人大、政协和社会监督.3）严格执行中国共产党纪律检查机关n*ia工作规则试行6、不能带头遂守廉洁自律各项规定.加强党性软Hh产格自律，定期报告个人有关事项，自觉按受俎做和群众的监督.7、未掌握分管员工的思IB动态，不能及时发现不藉定因素，有可能造成下属违纪违法的行为雉.D根据形势变化不断完善各项管理度，加强对队伍的饮育和管理，做到管人、管两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先垂范以身作则，当好表率.深入基层，及研究关心爱护下属.1、在开展人行方面务中不能严格按规定标准进行公务接待.严格财务管理的接待JS定，明确用位职责权限苒厘，定期开展内部内审,强化监督和制约机制.2、因个人工作失误，未能及时上传下达文件，影响工作效率和质未按规定进行行政审批初审工作，造成不良后果和危害.1）认真学习相关理论知织，提育自身索质.2）*化岗位责任考核，增强责任星，类升工作能力.3）贯物落实人行各骑M度、规定和办法,.4）严格按人行卡务审批管理制度规定的权限审批事项.3、可能存在违反车辆管理、印章等IM度粉定导致事故发生.1）贯南落实人行各项制度、规定和办法.2）产格按人行车场管理制度规定的权限审批使用车执行人行公务接待管理B定；执行接待IMr审批程序.4行合办公事务（综合办公宣）成员（粒办人）4、在人行ME合办公不务中办公用品使用时违短消耗，除或虚报使用情况.不皇持物资管、用分离原则.没有蝴定每项使用活励均登记备案.在处置办公用品时擅自增加或减少消耗用品，鼻虚作假、少用多报等.1）贯制落实人行各项制度、短定和办法.2）严格按人行物费管理制度规定的权隈审批支出事项，3）执行固定资产和办公耗材有关规定，执行固定资产和办公耗材报辆制度.执行人行品耗材管理制度,实行管俵、管物、采购相制的抬也e集体研究，实行大宗物资耗材使用审批制度.5、在人行方面事务中物资管理时擅自占有、使用、处国定资产，因管理不产造成固定资产损坏、丢失.物品名典时擅自占有、使用、处工仓率物品，因保管不善导致物品捐坏、丢失.1）执行人行嫌合办公，务设备配管理E定.2）执行人行缘合办公事务用品管理毋定，执行定期盘点制度.6、工作推慢，没有及时发现和解决软件故障，导致软件运行鼻常，业务工作不能正常开展，造成严后果I没有定期检硬件役冬，需要僮修的硬件彼务不及时报修，因管理不善造成慢善损坏等I不落实数据管的各项规章制度，不视数据安全工作，没有做好数据的多份工作，造成数据丢失等安全事故.责任心不强，有关耀章制度不落实.管理不到位，造成长时间网络中断，或发生网络安全事故D贯帼落实机关各项制度、短定和办法.2）认其学习相关理论知织，提育自身素质.3）整化惋位贵任考核，埔3K贡任提升工作能力.4）苒实设备备案管理制度.严格执行人行管理信息化项目核审管理办法、人行管理信息化系豌网络他息安全管理制度.综合办公宦主任在人行方面嬉合办公事务中利用职权，违规办理人行综合办公事则指使办AaM办理人行综合办公管W项，收受理管1）加强职业道德敦育和康政教育，强化风火和责任京火;加强业务培训,翻底掌握人行嫌合办公事务管理政策法般，自我守相关人行管得魄|定.2）开展对人行fit合办公务管理/«督办.3）加遢对人行IK合办公事务事项处理情况的审核.对象好处.4）建立健人行嫌合办公*务管理制度，完善单位内部管理制度;定期将人行续合办公事务管理佶息录入管理系毓，定期或不定期向有关科宣遢报人行事项管理情况.5）强化人行综合办公事务事项检查，严格贵任追究;定期对办公暮项遂行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪和面察部门的Jtt督.6X产格执行中国共产党纪律检查机关Jft”妃工作短则试行.分管导在人行方面续合办公事务中利用职权，违规办理人行保合办公事务事项0指使办公童主任、办人员违规办理人例将办公事务事项，收受管理对象好处.D加强职业施教育和政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训,熟练拳人行综台办公事务管理政策法擅，自觉遵守相关人行管理镇定.2）开展对人行at合办公/务管理事项督办.3）加强对人行瀛合办公核事项处理情况的审楼.4）建立健人行媒合办公，务管理制度,完单位内部管理M度;定期将人行镰合办公务管理侑息录入管理系铳，定期或不定期向有关科室遢报行政事项管理情况.5）强化人行综合办公事务事项检查，严格责任追无;定期对办公事项进行督索;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.6）严格执行中国共产党税律检查机关监”纪工作规Je（试行SIf1.取人率管三（嫁合办公室）1、在人行系蜕的蛆蚁人事事务中未严格按照程序推力考察IHR干部，推荐蒐B1.和俵话对象选界不公平，考察不全面，民主推暮、&R考察其实情况;通风报侑、砺、渔皿、讨论干部任免的情况;对举报被推荐人、被考察人的侑件,不认真进行核实，不能如实向礴期汇报，导致干部任用失察失误等.1）执行党政«（导干部逸拔任用条例；执行考察工作.六项程序"，做到公正、公平，阳光嫌作.2）在坦帜人极育干部中开展“饼党性、重品行、作表率”活动,加强廉政收育.树立正确地人用人屈，防患于未然.成员（羟办人）2、在人事工资管理务中办理干g工工资时，可能存在违反政策*利的风除.严格按照文件镇定精神办理员工工贵，对外公示工资明细衰.做到透明、公正.3、在人行坦纲人务中未产格按曝评选条件、范围、程序进行推荐;在评选中讲人情、拉关系;对村料未严格把关,造成所评选的个人或集体不具各先进性和代表性.D认真M定许选表彰方案，明确讦选条件和低B1.严格讦逸程序，阳光操作.2）认真审查，严格把关，广泛听取群众意见.主任在人行坦织人事事务中利用职权，违规办理人行Ia铜人”项或指使短办人期!办理人行If1.纲人“项事项，收受管理对象好处.1）加强职业道务教育和磔铁育，强化风险意识和责任意IR:加S1.业务培训，第雄学人行担步人事政策法短，自愈遵守相关人行俎织人事管理制定.2）开展对人行蛆做人事管理事项办.3）加强对人行蛆蚁人“项处理情况的审核.4）完善人行Ia税人事管理制度；定期将人行1.aw管理信息录入管建系统;定期或不定期向人行党坦取及有关部门通报人行坦飘人事管理情况.5）强化人行坦织人事管理事51检查，产格责任追究.定期对人行IS阍人事管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道.自量接受群众和纪检航安部门的监督.6）严格执行中国共产党je律检查机关监督执纪工作短用分管领导在人行坦织人“务中利用丽，蜘办三Afiia蜗人管理事项或指使科长、经办人违规办理人行微反人事管n项，收受管理对象好处.1）加强职业道务教育和政收育，会化风险意织和责任意识；加疆业务培训，IMHtA行也冢人事管理事项政策法规，自觉遵守相关人行同IR人事管理事则定.2）开展对人行Ia1.R人事管理事项督办.3）加强对人行人，监察管理1项处理情况的审核.4）强化人行jfi织人事管理项的检查，严格贵任迫究;定期对人行俎做人管理事飒行督查;建立健全投诉举报渠道，自堂按爻众和礴监察部门的监督.5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作短则试行.6观Itt宣传群工团管理综合办公¢）成员（髭办人）1、在处理观成宣传霁工管工作时接受、参加可能影响公正执行公务和宴请及各料消费娱乐活动，*要、收例管服务对象的钱物.1）加强职业道教育.加强检查管理人员的IR业道榭和廉政教育，强化风险和贵任意识；加强业务培训，熟雄学握陵成宣传群工管理政策法规，自觉遵守相关统故宣传群工管事有关焜定.2）核实处理毓品宣传聊工管理M项由两人办理.3）加强对统战宣传林工管理处理情况的审核.4）强化工作检索，严格贵任追究;定期对巡查记录和业务系观进行督查;建立健全投诉举报渠道，自誉接受群众和纪检H察部门的监督.2、收受姚战宣传工管理对象好处，对服务对象轻微问JB不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门；在日常JK务中故，Ia有关皎原宣传群工管理风险信息;利用督导整改向监管对象案拿卡要.1）强化职业道教育加善检查人员的职业道和廉政教宣,强化风险意识和责任意识；加强业务培调，IMI掌蜕故宣传群工管理政策法规，自觉遵守相关统战宣传群工管理有关规定.2）加强对观战火传解工管理事项处理情况的审核.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报集道，自觉:接受群众和纪检监察部门的监督.3、收受统Itt宣传群工管理对象好处，对服务对象有关问题不处理或不及时处理，在处过程中也用自由裁量权;在处置过程中1）产格*务处置程序和处置标准想定和自由权制度要求，蟹持集体案理制度.2）加强职业道德教育.加遢服务检查人员的职业道和廉政帙育，强化风险怠火和责任意识；加号业务培调，熟雄学握向服务对*拿卡要.钱故宣传群工管理政策法战，自觉遵守相关统族宣传解工管理有关焜定.3）核实处理毓也宣传解工管理J9由两人办理.4）加强对统族宣传森工管建事项处理情况的审核.5）霆化工作检查，严格责任地先;定期对巡查记录和业务系或进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检牍事部门的监督.4、收受蜕成宣传工管理对象好处，不认真做好巡查记录或将有关情况录入业务系铳;为被H管服务人打招呼或者托人情，影嘀、干扰处反机关依法的处;违反规定擅自对外透处置信息向监管JK务对象索拿卡要.1）产格执行务处置保密制度，壑持Ii处侑息浪和通艮报信费住Ia充力度.2）式职业道帙育.加强务检查人员的W和廉政被育，强化风险意识和责任意识.3）业务培训，熟修掌握统故宣传霁工管理政策法短，自生遵守相关统取宣传弹工管理有关规定.主任利用职权，违短办理蛇鼠宣传群工管理事项或指使经办人违规办理统战宣传群工管理，项.收受JK务监管对麓好处.D加强职业道务教育.加强检索人员的职业道和廉政效W.强化艮陂意识和责任意识；加强业务培调,熟练拿筑成宣传群工管理政策法规，自觉遵守相关豌陵宣传群工管理有关熄定.2）开展对统战宣传林工管理事项督办.3）加强对统族宣传群工管理处理情况的审核.4）完善疑故宣传群工管理制度;定期将或戢宣传群工管理信息录入监管系统;定期或不定期向人行党Ia1.R及有关鼻门通报统族宣传春工管理情况.分管总导利用职权,违规办理统故宣传群工管理事项成指使科长主任、经办人IM1.办理康&宣传解工管理小收受管理对象好处.1）加强职业道收肓.加强检IE人员的职业道和JK政教*.强化尺险意识和责任意识；加强业务培训，掌跣战宣传群工管理政策法规.自觉遵守相关使的宣传群工管理有关短定.2）开展对观最宣传工管理事J1.1.督办.3）加强对统用宣传林工管理处理情况的审核.4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系及进行督查;建立健全投诉举报柒道，自生接受群众和纪检酷案部门的监督.5）严格执行中国共产党Ie律检查机关监督执纪工作规则7党务管理（绿合办公室）成员（轻办人）1、在党内讦先讦优工作中的介讲资格无关不产，对申报材料事铁不产，对评选条件执行不产；讦审过程中接受请托或收受、«取财物严格按照中国共产党党内功勖荣誉表彰条例国家功励荣誉表彰条例以及其他有关文件要求，短落收表彰奖励事目，产格把关，对申报材料进行认真审核.2、未产格按限想定收1.上徽党费时没有按要求填写党费交款单I党费开支没有进行集体研究，支出超出短定苒Bh程序不合粉I未实行党费业务与财务分开管理I在人行党务管理中搜自留、疝用党费等.D按寐相关提定核定的标灌按月收取党员党费，«W<员交纳党费情况登记表.2）每月月底将收取的党费上【上畿党坦纲，同时取党费交纳收据.3）严格执行党费收殿、使用和管理的规定;严格审核把关3、未落实发及党员计切存在党员身份造假或入党材料造假等鼻虐作假问Mh存在发展.人情党员.、违规发展基层干部近亲属入党和IMI“异地入党”答相私W*RB存在其他产党程序问题.认其落实“控制总量、优化结构、类高质量、发挥作用.总暮求，把政治标准放在Ir位，按照中国共产觉发展党员工作细则费定,落实5个阶段、25个步鼻和,两推荐、三申查、四票决、五公示”工作程序，发展政治品质纯洁的党员.4、在人行事务中不正确履行党工作，使觉聂管觉工作弱化而被追光责任.D全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）做好党员教育培训工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的*识，把促进第门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做实党建工作并取得成效.3）认真开展三会一课“党建工作，创新工作思踣，做好党务工作.主任利用职权，渔奴办理党务管理事事或指蛭办人违镇办理党务管通事项,收受管温对象好处.D加强职业道教育和康豉«育，强化风险意丽责任意IR;加强业务培训，学握党务管理政策法混，自觉遵守相关党务管理规定.2）开展对党务管理不暇办.3）加强对党务管理事项处理情况的审核.4）完善党务管理制度;定期将党务管理信息录入管理系统；定期或不定期向人行Ba织及有知门i三党务管31情况.5）量化党务管理事项检查，严格责任追究.定期对党务管理项遂行督查;建立健全投诉举报渠道，自生接受群众和纪检监察部门的监督.6）严格执行中国共产党纪律检杳机关监督执纪工作粉则试行分管导利用职权，违规办事党务管31事项或指使科长主任、短办人违规办三ft务管理事现败管理对象好处，D加强职业道德较盲和Jk政教才.强化风险意识和责任:W:加强业务培训，第舞拿党务管理事项政策法短，自觉遵守相关党务管理定.2）开展对党务管理事项督办.3）加强对党务管理，项处理情况的审核.4）强化党务管理事项的检查，严格责任追究;定期对党务管理项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受聊众和纪检监察部门的监督.S）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行8会计财务管理（会计财务科）1、在会计财务管理、政府采购和物资处*、公务接将、参与资产处、资攵使用时和分与办公用品采购中可能出现不廉洁行为.D严格会计财务管理氓定，依法进行会计财务管理，明确岗位职责权限，定期开展部门内审，强化血和制的I2）严格执行借款、报H审批权限和工作流程，技分工落实岗位职责，杜绝小金库、帐外帐；3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物品要有2人般办以上，采用物品验收制.接受各AUHT,实行阳光操作.2、阵存现金超RUR,“白条”抵库存现金，意借支、非法界用资金，人行支票与印签未分开保管.1）执行人行支票和印整分开管理制度.2）建立内部奉制制度，明确出腼责和限制条件.3）定期检索单位康存现金.3、私自印、购票据;伪遗、买D实行使用财政电子票据«定.成员（经办人）卖、擅自1毁财政票据;套开财政M.2）执行票据银发核销制度.3）开展收费H使用的稽查工作.4、未按内部拄制等财务制度进行支出审核.1）执行财务收支审批制度.2）加强财务审核工作的监督.3）适时进行岗位交流.5,建反财经纪律，迷般报销费用，务用专项经费，祟据结算不及时、票款不同行，导致生支疝用，收费项目审犊不认真，发现问不及时报告、纠正，管理不善，丢失、捐坏票据.1）里持学习,提商素质.2）加强管理,实行监，严格襄求自己3）建立完票据管理制度，定期进行内部评审.按时洎查盘点.4）严格按1»会计财务管理制度工作，坚持"大毒贩时报告.科长利用职权,违规办理会计财务管理事项或指使经办人违规办理会计财务管理M1.收受管理对象好处.1）加强职业道务效肓和JK政教育，强化风险和责任意W:加强业务培调，第修学会计财务管理政策法规，自觉遵守相关会计财务管理规定.2）开展对会计财务管理事项督办.3）加强对会计财务管理事项处理情玩的审核4）完善财务管理制度;定期格会计财务管理信息录入管理系统;定期或不定期内人行党Ia枳及有关部门通报会计财务管理情况.5）强化会计财务管理项检查，产格责任追究.定期对会计财务管理事弼行督查；建立健全投诉举报渠道，自能接受群众和妃检监察部门的监督.6）严格执行中国共产党税律检查机关U执纪工作短则（试行.分管镇导利用职权，违规办理会计财务管理事项或指使科长主任、&办人渔场办理会计财务管理事项，收受管理对象好处.1）加强职业道敕育和JK政教育，强化风陂好和责任意iR;加强业务培训，IM（掌握会计财务管理1项政策法短，自堂遵守相关会计财务管理则定.2）开展对会计财务管理事项督办.3）加强对会计财务管理项处理情况的审核.4）强化会计财务管理事项的检查，严格费任追究;定期对会计财务管理弼行H;Jt立健全投诉举报集道，自觉接受群众和纪检监察部门的监.5）严格执行中国共产党纪律检查机关Ii督执妃工作规则（试行.9采购管理会计财务科）成员（羟办人）1、不严格执行81算程序和短范要求，不按镇定覆算*核*批，收受Mjr对象的好处.1）加强覆*的级纲、培训和指导，严格执行演算程序，产格落实责任追完制度，加强部门内审审核工作力度.2）51算由财务部门和责产部门审核后.按照规定程序上报主管部门审批,经同At人大批复后方可执行.3）演算迫加由财务部门和资产部门审核后，技累规定程序上报审批，经财政部门批震后方可执行.4）81算支出环节由财务部门进行审核，审核通过的方可执行政府采购.如雷调整须短上fit主管部门批准或由单位会议研先决定.2、计划制不合理，对供货商有修向性，对需求内容具有修向性和排他性.不按镇定进行审批，自行未经单位审批，采购方式不合规,采取化整为零等手段加K公开招标Jft者如B政府采购收受供货商的好处.1）采购计划制逐IK进行审批，办要时进行购可行性他证.需求方面审核时要求需求部门不得体现品牌型号等，不得提出具有含或排能性的技术川汉求.2）采购项目严格执行审批程序，审批采取需求部门和人行主管部门审批双层徽方式，自行采购项目雷由需求部门采购管理员和分管d号进行审批，委托招标犷目任经IS费主管部门、财务部门和资产管理部门进行审批.工程项目还需报内审部门对项目颈算进行内审.3）严格按照法律和镇章制度有关镇定确定采购方式，防止寒意拆包现象.采取非招标方式厩要,足节招标方式的条件，还演趣资产管理部门月意；超过公开招标效的项目若采用非招标方式，应按般定程序报上徽主管单位审批.3、代理机构的也选未出It定程序，不进行抽取，直接指定代理机构而收受对方好处.1）代理机构建池产禁采用亶接指定方式，代理机构的逸界方案和选定须建招标工作i导小蛆同意，并按镇定筌订委托的汉，的定双方权利和义务.2）代理机构抽取JM1.上采用机抽取方式，任何单位和个人不得直接指定代理机构.因项目情况特殊确需采取指定方式的，察隆人行研究同意并形成会议纪要.4、采购招标文件未按规定*1）严格按展采购招标有关般定审核采购招标文件，必要时制,技术指标和评分标准不科学，具有修向性，导致货物和服务朋次价育,出现算声成受欺诈收受对方好处或造成强失被迫究责任I工程项目违规指定M要设备及材料供应商或生产商，采购招标活动不规范，未按规定发布公告信息，泄露购买招标文件单位信息，开标W标现场未按短定程序进行，评标信息淮，评审中出现不客观公正情形，不承认讦标结果，未对讦标结果进行公示等收受对方好处.由相关职能部门和行分管导审核I忖款、险收等方式严格技IR人行要求3采购招标文件中的技术指标不得体现品牌型号，评审体现公平公正性，评分标准不得体现其他性指向的内«1工程项目不得亶按指定一1设备及材料的供应商或生产商，办要时送请专家论证，镇范*要设备及材料采购行为.2）采购招标项目均在规定网站和人行网站进行公告，自行采购项目在需求部门网站公告，公告期不得少于镇定期限.3）开标讦标均在电子Jft控下进行.政府采购在同S1.政府采购网上佶息公开系及进行W审.4）人行没出人员进行监标，强调保密纪律，并且要求采购招标需求指定者不以屋会成员身份进行普审，确保过程公平公正.5）尊重讦标专家的讦审意见，需求部门须在5日内确认中标结果中标不确认须合理说明正当*因并提供有效证明材料.按镇定期限对中标结果进行公示.5、不按焜定订立合同.违反短定订立合同收受管理对象好处.如存在合同条款梆M、不完善,未明确合同订立的ISBI和条件，应订立但未订立合同】合同内容违反上位法有关规定I擅自更改货物和JK务的内容及要求I将需招标取需更杳级别领导审批的合何拆分成若干较小的合同：对合月条款、格式审校不严格，流于形式I未明确授权审批和签署权H1.合同