董事会决议跟踪落实及后评估暂行办法.docx

湖南*工建有限公司董事会决议跟踪落实及后评估暂行办法第一章总则第一条为规范公司法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，根据集团公司和本公司章程有关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法适用于公司董事会会议审议通过的各项决议。第三条董事会统一领导和管理会议决议落实及后评估工作。董事长负责落实、督办日常工作，授权公司战略规划部组织实施，董事会秘书协助董事长落实上述事项的执行情况。第四条本办法所称检查督办是指对董事会所通过决议的执行情况的跟踪、监督、检查和督办。第二章组织机构和职责第五条公司战略规划部是董事会决议落实日常管理的归口部门，主要职责包括：建立健全董事会决议检查督办的相关制度、流程和台账，与决议承办部门的信息沟通，组织向公司董事会进行决议落实情况的反馈，组织协调相关调研检查活动，做好决议落实情况的资料收集、汇总及归档，其他与决议落实管理相关的工作。第六条各部门是董事会决议的承办部门，负责董事会决议的贯彻执行，及时报告有关决议事项的落实进展情况。第三章决议落实程序第七条董事会决议跟踪落实流程如下：（一）任务分工。董事会决议形成后，由战略规划部进行任务分解，明确承办部门、完成时限、责任人等，形成董事会决议督办单，经分管领导、总经理签阅后，由相关承办部门负责具体落实执行。（二）决议承办。承办部门分主办部门及协办部门。各承办部门接到董事会决议督办单后，应及时认真办理。涉及两个部门及以上的督办事项，以承担主要工作的部门为主办部门，其他部门为协办部门，主办部门须负责牵头落实承办事项。对明确完成时限的事项必须在规定时间内完成，确有困难不能按时完成的，或决议执行时的条件与作出决议时的条件发生重大变更的，应及时向董事长报告，并告知董事会秘书及战略规划部。（三）进度反馈。战略规划部定期对董事会决议落实及检查督办情况进行汇总，各承办部门需将决议落实事项进展情况及时报战略规划部，由战略规划部形成书面报告（董事会决议落实及督查督办情况的报告），向董事会进行汇报。对于跨年度执行的决议事项，除在决策当年需按规定进行定期报告外，还应纳入以后年度的报告内容。对董事提出质询的意见，承办部门应及时进行解释；董事会认为必要时，承办部门应当按照要求及时进一步反馈。（四）资料归档。战略规划部建立董事会决议落实资料档案，凡决议落实事项完成后，及时将落实情况反馈等整理归档。第四章监督检查第八条董事会决议落实的检查重点为决议事项是否按计划执行、执行效果与决策预期是否一致。第九条董事会决议落实的监督检查主要采取日常跟踪和专项报告等方式。第十条日常跟踪主要包括：（一）经理层就董事会决议落实中的相关问题主动与董事会或者董事长进行沟通，报告有关情况，听取意见和建议；（二）董事会秘书和战略规划部应加强与董事会决议事项承办部门的沟通协调，密切跟踪、主动掌握董事会决议执行的进展情况；（三）如有必要，董事会可就相关决议事项开展情况进行现场调研和检查指导。第十一条当出现以下情形时，须及时向董事会作出专项报告：（一）决议事项的执行环境出现重大变化，或执行方向与董事会决策出现较大偏差时；（二）决议事项执行遇到较大困难和风险，继续执行可能给企业造成重大隐患时；（三）董事会提出关注的重大事项。第十二条董事会决议事项承办部门应实事求是地报告董事会决议的落实执行情况，客观反映有关问题和风险，不得故意隐瞒事实或弄虚作假。第十三条董事会相关决议内容需要调整或不具备执行条件时，承办部门应及时向董事长报告，并告知董事会秘书及战略规划部。由董事长提议召开董事会，通报相关情况，履行董事会调整、变更决议的审批程序。第五章评价及结果应用第十四条董事会对决议落实情况执行后评价管理，于每年度终了对当年董事会决议的执行结果进行综合评价，并提出相关意见。第十五条战略规划部根据董事会或者董事长的要求，对决议的跟踪落实、检查督办情况及评价结果予以通报。第十六条评价结果作为公司对各部门年度考核的重要依据之一。第六章附则第十七条本办法未尽事宜，按照国家法律、法规和公司章程及相关制度执行。第十八条本办法由公司董事会负责解释。第十九条本办法自下发之日起施行。